宜春隆力奇為名的傳銷組織頭目被逮捕

　　高檢公訴刑訴〔2020〕301號(hào)

　　被告人曹某某，外號(hào)“簡單”，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224221985********，漢族，初中，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，家住貴州省畢節(jié)市大方縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被高安市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法采取監(jiān)視居住，2020年4月9日經(jīng)本院決定被依法取保候?qū)彙?/span>

宜春隆力奇為名的傳銷組織覆滅記

宜春隆力奇為名的傳銷組織覆滅記

宜春隆力奇為名的傳銷組織覆滅記

　　被告人劉某某，外號(hào)“杜十娘”，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5225301975********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣，家住**縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被高安市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法采取監(jiān)視居住，2020年4月9日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

　　被告人王某某，外號(hào)“獨(dú)特”，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5204021996********，漢族，初中，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)，住貴州省安順市西秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被高安市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法采取監(jiān)視居住，2020年4月9日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

　　被告人謝某某，外號(hào)“風(fēng)四娘”，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5225301998********，漢族，高中，戶籍所在地貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被高安市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法采取監(jiān)視居住，2020年4月9日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

　　本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某等4人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月15日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月2日延長審查起訴期限。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2017 年以來被告人曹某某、劉某某、王某某、謝某某先后到宜春市加入以銷售隆力奇產(chǎn)品為名的參與人員30人以上、層級(jí)三級(jí)以上的傳銷組織。該組織要求交2990元購買一份虛擬產(chǎn)品以獲得加入資格，依靠發(fā)展下線所購份額計(jì)算報(bào)酬和返利，并采取五級(jí)晉升模式（客戶-業(yè)務(wù)員-經(jīng)銷商-經(jīng)理-總經(jīng)理）進(jìn)行管理。發(fā)展下線購買了2 份產(chǎn)品的是業(yè)務(wù)員，發(fā)展下線購買了16 份產(chǎn)品的就晉升經(jīng)為經(jīng)銷商；發(fā)展下線購買了96 份產(chǎn)品的晉升為經(jīng)理，經(jīng)理分為1-4代，發(fā)展下線購買了512 份產(chǎn)品的晉升總經(jīng)理，經(jīng)理分為1-9 代，做到九級(jí)總經(jīng)理就出局，能獲得1024萬元出局費(fèi)。

　　直接或間接發(fā)展會(huì)員能獲得下線投資額相應(yīng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)。2016年該傳銷組織中的上線人員潘某某、陳某某（另案處理）等人在宜春市積極實(shí)施傳銷活動(dòng)，2017年12月潘某某升任總經(jīng)理，2019年4月20日陳某某升任經(jīng)理，這時(shí)潘某某團(tuán)隊(duì)有“老師”經(jīng)銷商被告人曹某某、劉某某等人。潘某某成為曹某某的上線，陳某某協(xié)助潘某某管理曹某某團(tuán)隊(duì)。被告人王某某于2017年2月加入該傳銷組織，2019年2月14日成為經(jīng)銷商。被告人謝某某于2018年3月加入該傳銷組織，2019年7月成為經(jīng)銷商。

　　該傳銷組織以寢室為單位窩點(diǎn)發(fā)展新人加入，由經(jīng)銷商級(jí)別有管理能力的人員擔(dān)任寢室長，負(fù)責(zé)寢室內(nèi)的傳銷人員的組織管理，統(tǒng)一保管身份證，出門要報(bào)告并有人跟隨。寢室長同時(shí)作為老師相互串門，經(jīng)常對(duì)傳銷人員上課洗腦，讓傳銷人員通過電話、網(wǎng)絡(luò)聊天等方式，以介紹工作、網(wǎng)戀等名義誘騙新人加入傳銷組織，每個(gè)寢室大概有10名傳銷人員，為了逃避打擊，每隔10天每個(gè)寢室傳銷人員進(jìn)行流動(dòng)調(diào)整。被告人曹某某因業(yè)務(wù)發(fā)展好，很快成為經(jīng)銷商級(jí)別的傳銷骨干，統(tǒng)一管理劉某某、王某某、謝某某、張某某（另案處理）、廖某某（另案處理）管理的五個(gè)傳銷窩點(diǎn)。被告人劉某某、王某某、謝某某等人先后成為經(jīng)銷商、家長，分別負(fù)責(zé)管理一個(gè)寢室，并相互串門培訓(xùn)講課。該組織先后至少誘騙三十余人加入，加入人員交納的費(fèi)用一層一層交給上線。2019 年9月4日公安機(jī)關(guān)在宜春城區(qū)將曹某某團(tuán)隊(duì)30多名傳銷人員抓獲歸案。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證；2、證人證言；3、各被告人的供述及辯解等；上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人曹某某、劉某某、王某某、謝某某以購買產(chǎn)品為名，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，積極管理、宣傳、培訓(xùn)，引誘參加者繳納費(fèi)用后繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　高安市人民法院

　　檢 察 官：蔡 旋

　　檢察官助理：湯芬芳

　　（院?。?/span>

　　2020年7月2日

　　附件：

　　1.四被告人現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話曹某某180********，劉某某158********，王某某185********，謝某某155********

　　2.案卷材料和證據(jù)5冊

　　3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份