涉案10多億元 抓獲134人 溫嶺警方破獲特大“跑分”傳銷案!
11月25日,浙江省公安廳召開新聞發(fā)布會,通報全省“斷卡”專項行動進展情況。截至當天,全省共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團伙240個,抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人3890人,查獲銀行卡13318張、手機卡18萬余張、對公賬戶2003個、營業(yè)執(zhí)照2100張、U盾2176個。
新聞發(fā)布會上還介紹了省內(nèi)各地警方破獲的5起針對“斷卡”專項行動開展的專案。這5起專案中,又以溫嶺警方破獲的張某云“懶人支付”專案涉案金額最高,抓獲犯罪嫌疑人最多。
記者從我市公安部門了解到,通過前期4個多月的縝密調(diào)查,今年9月4日起,溫嶺警方陸續(xù)組織400余名警力分赴廣東、廣西、云南等10省50市,開展收網(wǎng)行動。截至11月20日,共搗毀“跑分”平臺窩點6個,抓獲非法開辦、販賣“兩卡”等涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪嫌疑人134名,繳獲涉案電腦20余臺、手機200余部、銀行卡500余張、手機卡300余張,搗毀“跑分”平臺工作室6家。
“斷卡”“跑分”,這些新詞或涉及每一個人
相信很多人看到“跑分”“斷卡”“兩卡”等詞時都有疑惑,這些新詞到底是什么意思?和網(wǎng)上早已報道過的“殺豬盤”類似,“跑分”“斷卡”等詞也是圍繞著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博案件而興起的。
“兩卡”泛指銀行卡和電信卡。銀行卡既包括個人銀行卡,也包括對公賬戶及結(jié)算卡,同時還包括非銀行支付機構(gòu)賬戶,即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付;電信卡則包括我們平時所用的三大運營商的手機卡,也包括虛擬運營商的電話卡,同時還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。
非法“兩卡”即實名不實人的銀行卡、電信卡。非法“兩卡”的泛濫是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件等涉網(wǎng)犯罪持續(xù)高發(fā)的重要根源。今年10月10日,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議全國“斷卡”行動部署會召開,要求在全國范圍內(nèi)開展以打擊、整治、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動。目的即是從源頭打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博案件,切實維護社會治安大局穩(wěn)定。
“跑分”平臺,則可以看成是各個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺之外的一個記賬平臺。它通過實名不實人的銀行卡、支付寶、微信等各種支付手段,為跨國賭博平臺、詐騙犯罪團伙提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)。這些資金流轉(zhuǎn)在“跑分”平臺上轉(zhuǎn)變?yōu)榉种?,以“上分”“下分”的形式來體現(xiàn)資金的流入和流出,即充值和兌錢。平臺運營人員按照流轉(zhuǎn)資金的比例抽頭,從中抽取服務(wù)費獲利。
境內(nèi)外勾結(jié),賭博、“跑分”平臺涉案超10億元
今年5月,我市公安部門接到省公安廳下發(fā)的線索,對一名境外高危地區(qū)回流人員開展核查。該人是我市松門鎮(zhèn)人,名張某云,有為盤踞緬北地區(qū)的詐騙團伙提供銀行卡、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、存現(xiàn)的犯罪嫌疑。由市公安局合成偵查大隊和松門派出所幾位干警組成的專案組,開始密切關(guān)注張某云,并通過他的人際關(guān)系網(wǎng)進行全方位的數(shù)據(jù)分析。
偵查過程中,專案組發(fā)現(xiàn),張某云團伙正在運營的是一個名為“懶人支付”的“跑分”平臺。這個平臺由張某云于4月在境外搭建試運行,負責平臺搭建的為山東籍程序員。緊接著,張某云回到境內(nèi),在松門繼續(xù)招兵買馬。他不僅需要人員來對接網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,提供賭資的充值和代付服務(wù),還需要更多實名不實人的電信卡、銀行卡。
通過“懶人支付”“跑分”平臺,專案組發(fā)現(xiàn)了藏在其后的境外賭博平臺。該平臺屬于東南亞某國某集團,該集團擁有一家大型酒店,酒店內(nèi)設(shè)實體賭場,且多雇傭中國內(nèi)地籍貫工作人員。賭博平臺的核心成員在境外遙控指揮,由張某云等境內(nèi)主要頭目實施平臺代理和資金流轉(zhuǎn)操作。
經(jīng)過幾個月的偵查,專案組慢慢摸清張某云團伙以及賭博平臺和“跑分”平臺的運行模式,挖掘出了一個層級清晰、境內(nèi)外勾結(jié)、涉案人員多達5萬余人、涉案金額高達十多億元的犯罪團伙。
歷時兩個多月,134名犯罪嫌疑人先后落網(wǎng)
9月4日,專案組抽調(diào)各所警力組成抓捕組,在溫嶺以及邊境地區(qū)、安徽、山東等地,率先將張某云團伙一網(wǎng)打盡,23名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。
隨著第一批犯罪嫌疑人的到案,“跑分”平臺的更多下線、代理以及收購、販賣非法“兩卡”的卡商浮出水面。緊接著,9月10日,抓捕組赴湖南帶回7名犯罪嫌疑人;10月17日,抓捕組赴陜西抓獲4名犯罪嫌疑人;11月3日,抓捕組赴省內(nèi)各地陸續(xù)帶回8名犯罪嫌疑人。
11月9日起,專案組再次集結(jié)警力,從全市15個派出所、8個大隊抽調(diào)150余人,前往陜西、河南、云南、廣東等地實施抓捕。隨著各地犯罪嫌疑人的落網(wǎng),抓捕范圍擴展至10省50市之多。分散在全國各地的犯罪嫌疑人,給專案組的抓捕工作帶來極大挑戰(zhàn)。至11月20日,歷時十余天,共92名犯罪嫌疑人陸續(xù)被帶回溫嶺。
“該專案的抓捕行動,是今年以來我市出動警力規(guī)模最大的一次。”市公安局黨委委員、副局長陳津健是此次專案行動的總指揮。他介紹,自9月第一次實施抓捕以來,張某云專案共抓獲非法開辦、販賣“兩卡”等涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪嫌疑人134名,共繳獲非法“兩卡”800余張,繳獲涉案電腦20余臺、手機200余部,涉案金額十多億元。此案將開卡收卡對象、“跑分”工作室、“跑分”平臺、賭博網(wǎng)站等各個環(huán)節(jié)的涉案人員一擼到底,抓捕范圍從境內(nèi)資金支付結(jié)算團伙,覆蓋至境外賭場招攬人員、網(wǎng)站客服人員,實現(xiàn)了對跨境賭博的全鏈條打擊。
“‘斷卡’行動后,受害人錢匯不出,支付、結(jié)算途徑被斬斷了?!标惤蚪≌f,對“跑分”平臺和卡商的打擊,有效堵住了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博犯罪實施途徑,凈化了“兩卡”源頭,對違法犯罪分子形成強大震懾。
“996”算什么?抓捕途中他們一直“007”
在此次專案的抓捕過程中,云南抓捕組承擔了相對大的抓捕壓力。11月9日,牧嶼警務(wù)區(qū)副警長陳振和四五十名警力一同出發(fā),前往云南昆明。因人員眾多,抓捕組坐了飛機上三分之一的位置,被陳振戲稱為“包機”。
到了昆明后,抓捕組又分小組前往各自負責區(qū)域?qū)嵤┳ゲ缎袆?。陳振帶隊負責昆明周邊的抓捕行動,同時也負責調(diào)配各小組的警力。從各小組實時反饋來的抓捕信息,陳振切實體會到了大家的辛苦。
“云南很多地方山高路遠,路況又差,抓捕小組從一地到另一地,往往需要驅(qū)車十幾個小時。”陳振說,和其他案件一次端掉一個團伙的抓捕方式不同,此案的犯罪嫌疑人更分散,且往往是在較為偏遠的山區(qū)。在A地抓捕到一名犯罪嫌疑人后,抓捕小組要立即將這名犯罪嫌疑人帶到當?shù)嘏沙鏊鲇崋柟P錄;隨后帶著人趕往下一地,對第二名犯罪嫌疑人進行情況摸排,等候抓捕時機實施抓捕。因警力有限,一個抓捕小組往往會在“湊”夠3名犯罪嫌疑人后,才將人送回昆明,由交接組將犯罪嫌疑人帶回溫嶺。然后,他們又要跋山涉水,立即投入到下一地的抓捕行動中。
從對嫌疑人的摸排到抓捕、實施看管以及一路輾轉(zhuǎn),陳振介紹,抓捕小組的成員為了抓緊時間,往往兩天只能休息三四個小時。因一路上還要看管犯罪嫌疑人,大家的精神都是高度緊張的,即使能瞇一會兒也睡不好。在云南的這12天,抓捕組的每一人都經(jīng)歷了一段“魔鬼式”的抓捕行動,堪比“007”工作制。
蠅頭小利,危害千萬家庭
對犯罪分子加強打擊的同時,我們每個人都應(yīng)規(guī)范使用保管自己手中的銀行卡和電信卡。
陳津健介紹,此專案中繳獲的非法“兩卡”有不少卡主是未成年人,也有犯罪嫌疑人是偏遠鄉(xiāng)村的家庭主婦、無業(yè)人員,為了幾百元、幾千元的利益,他們往往自愿出租、販賣自己的“兩卡”。有人即使已意識到收集、販賣“兩卡”是非法行為,仍抱著僥幸心理繼續(xù)為犯罪分子提供便利。
在對繳獲的“兩卡”進行分析的過程中,專案組人員還發(fā)現(xiàn),其中一張卡主為未成年人的銀行卡,涉案流水高達4000余萬元,3張這樣的卡涉案流水就超1億元之多。高額流水的背后,是無數(shù)個為此落入深淵的受害家庭??梢姡欠ā皟煽ā钡奈:π灾?。
11月24日,臺州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦召開新聞發(fā)布會,不僅通報了全市推進“斷卡”行動的進展情況,也解讀了有關(guān)懲戒機制辦法。臺州市聯(lián)席辦出臺了《關(guān)于敦促注銷非法出售、出租、出借銀行賬戶、手機卡的通告》,正告為謀取非法利益,販賣銀行卡、手機卡的違法犯罪人員立即停止違法犯罪行為,敦促其投案自首。中國銀保監(jiān)會臺州監(jiān)管分局出臺《關(guān)于做好打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作的通知》,加強事前、事中、事后全流程風險防控,實現(xiàn)源頭防控、綜合治理、全面管控。
《通告》《通知》中明確,在“斷卡”行動中,凡是被公安機關(guān)認定屬于出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛擬代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,不僅會面臨5年內(nèi)銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)被暫停及不得開立賬戶的懲戒措施,相關(guān)違法違規(guī)行為還將被記入個人征信。如果所提供的賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或其他違法犯罪,開戶人將被依法追究法律責任。對開辦電話卡失信人員,采取只保留1個手機卡或電話卡,且2年內(nèi)不得辦理電話用戶新入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。而被公安機關(guān)認定涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的實名登記手機號碼,相同身份證件下的所有手機號碼都將被關(guān)停。即便是重新實名登記并經(jīng)公安機關(guān)確認后,也只能保留名下一個手機號碼供本人使用。
我市公安部門也提醒廣大市民,對向違法犯罪分子出租、出售、出借“兩卡”的單位或個人,將依據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定,以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或掩飾隱瞞犯罪所得追究刑事責任。
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管牢“兩卡”,你我都是監(jiān)管員
當我們以為跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案、賭博案離我們很遠時,張某云“懶人支付”專案就真切地發(fā)生在我們身邊。該案中的不少犯罪嫌疑人,也就生活在我們的身邊。又或許,你身邊的朋友在不經(jīng)意間蠱惑過你:代辦一張銀行卡、手機卡,就可以拿幾百元錢;出租幾張銀行卡,一個月輕輕松松幾千元到手。
賺錢太容易,確實是令人心動的。但自古以來,天下沒有白吃的午餐!“躺賺”的背后,往往是非法勾當在作祟。泛濫的實名不實人“兩卡”,給了犯罪分子可乘之機,也給公安機關(guān)破獲案件設(shè)置了重重障礙。
好在,天網(wǎng)恢恢疏而不漏,法律法規(guī)在不停地完善?!皵嗫ā毙袆?,不僅打擊了跨境非法平臺犯罪分子,也將出售、出租“兩卡”的個人列入打擊范圍,還追究了各大銀行機構(gòu)相關(guān)網(wǎng)點的責任。自“斷卡”行動開展以來,臺州共抓獲涉詐、涉賭案件關(guān)聯(lián)的“兩卡”人員524名,采取強制措施497人,涉案金額高達18億元;問責各大銀行機構(gòu)相關(guān)網(wǎng)點104個,處罰工作人員189名;排查封停高風險通信號碼37054個,處罰73個營業(yè)網(wǎng)點,清退營業(yè)網(wǎng)點13個;納入懲戒名單580人。
多部門聯(lián)合的綜合治理取得實效。但為堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博案件高發(fā)勢頭,維護廣大人民群眾切身利益,僅有部門聯(lián)合執(zhí)法、監(jiān)管還遠遠不夠,我們每一個人都應(yīng)該保持警惕,做好自己手中“兩卡”的監(jiān)管員。