“投資1.8萬元，3個月就能回本，3到5個月能獲利2到3倍，推薦他人加入組建團(tuán)隊(duì)，還有高額收益?！笨吹竭@樣直白的宣傳標(biāo)語，你會不會蠢蠢欲動呢？遇到這種好事千萬不要相信，因?yàn)檫@是“高頻交易”網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。

　　10月16日，鞍山市鐵東區(qū)人民法院對外披露了一起“高頻交易”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事判決書。該判決書上顯示，鞍山市女子王某硯以HFTAG公司投資高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無風(fēng)險的套利投資服務(wù)為名，以高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動。

　　2014年8月，谷某允經(jīng)代某等人推薦加入美國的高頻交易集團(tuán)（HFTAG）傳銷組織以來，在鞍山市新瑪特B座、萬科大廈19層等處，采取向熟人介紹、傳送網(wǎng)絡(luò)課件等手段，要求參加者以繳納1.8萬元至3萬元不等的現(xiàn)金購買高頻交易集團(tuán)所謂“服務(wù)器”賬號的方式獲得加入資格成為會員，宣稱托管盈利可獲得投資額2.6倍的預(yù)期收益。

　　為發(fā)展下線獲得高頻交易集團(tuán)宣稱的見點(diǎn)獎、組織獎等非法利益，以投資高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無風(fēng)險的套利投資為名，獲得加入資格后按照加入時間順序、獎金制度組成主任、經(jīng)理、總監(jiān)、總裁、鉆石、皇冠七個級別，層層發(fā)展會員，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬或返利依據(jù)。

　　其中，主任拿11%提成，經(jīng)理拿13%提成，總監(jiān)拿15%提成，總裁拿17%提成，鉆石拿19%提成，皇冠拿21%提成。

　　2015年，谷某允向王某硯宣傳HFT高頻交易。谷某允稱，在HFT高頻交易平臺投資1.8萬元，3個月就能回本，3到5個月能獲利2到3倍，推薦人有收益，例如下線投資1.8萬元能獲利180元。同時組建團(tuán)隊(duì)還能有其他高額收益。

　　為了獲取利益，王某硯通過谷某允向HFT高頻交易平臺投入了1.8萬元。隨后，王某硯與谷某允先后使用湖南佳泰樂超市8樓的辦公室、湖南一出租屋作為HFT宣傳點(diǎn)，積極發(fā)展人員加入，從事傳銷活動。王某硯負(fù)責(zé)宣傳、推廣HFT高頻交易，其與谷某允共同持有的賬號級別為總裁級別，直接、間接發(fā)展的下線超30人且層級在3級以上，累計(jì)傳銷金額400余萬元。

　　2019年11月20日，王某硯因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被鞍山市偵查員抓獲，并刑事拘留。

　　鐵東區(qū)人民法院認(rèn)為，王某硯伙同他人以HFTAG公司投資高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無風(fēng)險的套利投資服務(wù)為名，要求參加者以繳納入門費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，累計(jì)傳銷金額達(dá)400余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。

　　最終，法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處王某硯有期徒刑1年4個月，并處罰金4萬元。

　　高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價差。