8月28日，江蘇省鹽城市中級人民法院對外披露了共享幣（DGC幣）特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案刑事判決書。該判決書顯示，至案發(fā)，該傳銷團伙僅在我國就發(fā)展了55萬余人，涉案資金近13億元。最終余淵模（韓國籍）等14人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　2015年初，李宗泰（韓國籍）、洪淳度（韓國籍）、明魯文（韓國籍）等人（上述人員另案處理）在韓國創(chuàng)建了共享幣（英文名：ShareCoin，后更名為DGC幣）傳銷組織，并成立了推廣營銷公司、交易所、軟件開發(fā)公司、98商城、浙江蘇迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱；蘇迪公司）5個子公司。

　　DGC幣傳銷組織設(shè)立了DGC幣交易平臺，以發(fā)行DGC幣虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線會員的推薦，繳納100美元至5000美元的費用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號。在無任何實際經(jīng)營活動的情況下，以高額返利為誘餌，利用網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展下級會員獲取所謂的靜態(tài)收益、動態(tài)收益等利益回報。

　　李宗泰、洪淳度先后擔(dān)任DGC幣傳銷組織韓國總公司會長，操縱公司的整體運作，任命負責(zé)子公司具體事項的代表，并聽取代表匯報工作。DGC幣傳銷組織通過設(shè)立中國區(qū)總部、舉辦DGC幣啟動大會、組織中國會員參觀韓國總公司等活動，在網(wǎng)絡(luò)進行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺在中國境內(nèi)發(fā)展會員。

　　2016年9月，余淵模進入DGC幣傳銷組織，并籌建98商城。2017年1月份受洪淳度指派，擔(dān)任98商城代表，并接替明魯文負責(zé)DGC幣在中國的推廣工作。

　　余淵模對應(yīng)中國區(qū)的代表身份與中國區(qū)各團隊負責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，傳達韓國總公司的通知、公告，反饋中國區(qū)會員提出的問題，并與中國區(qū)核心會員商議提現(xiàn)問題的解決方案、中國區(qū)的負責(zé)人和八人委員會人選等問題。

　　2016年10月，余淵模聘請被告人金旼載（韓國籍）擔(dān)任98商城次長，協(xié)助其與中國區(qū)各團隊負責(zé)人進行溝通協(xié)調(diào)，并安排金旼載前往廣西賀州等地了解被告人周某林、胡某苗因涉嫌DGC幣傳銷被公安機關(guān)查處的情況。

　　2015年6月至2017年5月，被告人全某愛先后在DGC幣傳銷組織下屬的交易所和蘇迪公司工作，翻譯DGC幣的部分宣傳資料，整理會員系統(tǒng)提現(xiàn)記錄，并將韓方提供的會員提現(xiàn)清單整理后交給銀行批量轉(zhuǎn)賬。

　　期間，全某愛按照交易所負責(zé)人禹榮培（韓國籍）的要求，提供其親屬的銀行卡幫助該傳銷組織轉(zhuǎn)賬。

　　2015年7月至2016年9月，被告人邊策在明知DGC幣傳銷性質(zhì)的情況下，接受共享幣傳銷組織授權(quán)，擔(dān)任該傳銷組織中國區(qū)唯一代表，全面負責(zé)DGC幣業(yè)務(wù)在中國內(nèi)地的各項工作，并與韓方溝通DGC幣平臺出現(xiàn)的問題。

　　為推進DGC幣在中國內(nèi)地的發(fā)展，韓國DGC組織在廣東省深圳市福田區(qū)安聯(lián)大廈22B04設(shè)立中國區(qū)總部，邊策擔(dān)任負責(zé)人。

　　2015年7月至2016年9月，被告人張某慧受聘在中國區(qū)總部工作，擔(dān)任中國區(qū)教育部部長，主要負責(zé)根據(jù)韓國總公司提供的課件對會員進行講解培訓(xùn)，同時協(xié)助召開DGC啟動大會、建立“大東北共享”微信群轉(zhuǎn)發(fā)韓方客服群信息，協(xié)助中國區(qū)會員聯(lián)系參觀該傳銷組織香港總部。

　　2015年10月至2016年9月，被告人曹某受聘在中國區(qū)總部工作，擔(dān)任中國區(qū)市場部部長，主要負責(zé)中國區(qū)總部日常事務(wù)和客服工作，并與韓方溝通解決會員使用平臺系統(tǒng)和獎金計算時出現(xiàn)的問題。

　　2015年7月至12月，被告人邊某去韓國考察DGC幣項目回國后，受其父親邊策安排在中國區(qū)總部幫忙，負責(zé)DGC幣平臺的測試和指導(dǎo)會員團隊長使用平臺系統(tǒng)，并將系統(tǒng)問題反饋給韓方。

　　邊某還參與籌備DGC啟動大會、幫助核算團隊長獎金、收取部分會員費用，幫助邊策轉(zhuǎn)賬大額資金，用于處理周某林因涉嫌DGC幣傳銷被廣西公安機關(guān)查處的事件。

　　2015年底，周某林成為DGC幣傳銷組織會員。為獲得更大的非法利益，周某林通過邀請人員參加邊策組織的參觀韓國總公司、DGC幣啟動大會等活動，不斷發(fā)展他人加入，逐步形成自己的團隊，后與被告人辛某華、楊某芬的團隊整合組建“亮劍團隊”，并擔(dān)任該團隊總負責(zé)人。

　　為更好的宣傳DGC幣項目，進一步提升團隊業(yè)績，周某林制作“亮劍團隊網(wǎng)站”，在廣東省深圳市布吉上水徑綜合樓8H設(shè)立工作室，并以月薪5000元聘請被告人陳某負責(zé)接待和客服工作，協(xié)助管理“亮劍團隊”。

　　2016年12月以后，周某林在因涉嫌DGC幣傳銷被廣西公安機關(guān)取保候?qū)徠陂g，繼續(xù)擔(dān)任“亮劍團隊”的負責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)會員進行傳銷活動，并委派陳某到韓國參加商討DGC中國區(qū)如何發(fā)展的濟州島會議。

　　2015年底，被告人辛某華成為DGC幣傳銷組織會員。辛某華通過出售自己平臺積分和向周某林購買積分再出售的方式發(fā)展他人加入，作為自己團隊下線成員，邀請人員參加DGC韓國總部參觀活動。后與周某林、楊某芬的團隊整合組建了“亮劍團隊”，作為“亮劍團隊”核心成員。

　　2015年底，被告人朱某元成為DGC幣傳銷組織會員。為獲得更大的非法利益，朱某元通過邀請人員參加邊策組織的參觀韓國總公司、DGC幣啟動大會等活動，發(fā)展被告人朱某美、朱某寶等人加入。

　　2015年底，朱某寶通過朱某元的介紹，成為DGC幣傳銷組織會員。后朱某寶向其親友宣傳DGC項目，并發(fā)展了朱某美、狄某等13人加入。朱某美加入后，又介紹李某興、姚某妤等27人加入。

　　2016年6月，被告人張某紅通過網(wǎng)友的介紹成為DGC幣傳銷組織會員。2016年下半年以后，張某紅受邀多次在“呱呱”語音聊天室講解DGC平臺注冊和操作，并介紹王某等27人加入。

　　截止2017年2月20日，DGC幣傳銷組織共發(fā)展中國會員556418名，收取中國會員費用12.89億余元，其中6000萬元投資到深圳前海甲陽金融投資服務(wù)有限公司，另有部分款項用于會員提現(xiàn)及該傳銷組織的發(fā)展經(jīng)費。

　　鹽城市中級人民法院認為，上述各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。余淵模、金旼載雖系韓國人，但在我國領(lǐng)域內(nèi)犯罪，應(yīng)當(dāng)適用我國刑法。

　　最終，鹽城市中級人民法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處上述14名被告人6年6個月到緩刑1年不等的有期徒刑，并處200萬元到3萬元不等的罰金。各被告人退出的違法所得、公安局依法扣押贓款合計8419萬余元予以沒收，上繳國庫。