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　　截圖來自：中國裁判文網(wǎng)

　　近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司與莫輝輝、張永舉等財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行裁定書》(以下簡稱：《執(zhí)行裁定書》)。

　　　涉嫌傳銷被凍結(jié)1200萬元

　　據(jù)《執(zhí)行裁定書》顯示，江蘇省連云港市場監(jiān)督管理局在查處江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司涉嫌傳銷一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年7月29日向本院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，請(qǐng)求凍結(jié)被申請(qǐng)人江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司中國銀行賬戶47×××96、張永舉的中國銀行賬戶62×××04、王祥傳的中國銀行賬戶62×××91、趙偉的中國銀行賬戶62×××67、莫輝輝的招商銀行賬戶62×××38，申請(qǐng)凍結(jié)數(shù)額合計(jì)為1200萬元，凍結(jié)期限為一年。連云港市市場監(jiān)督管理局提交財(cái)產(chǎn)保全擔(dān)保書，為上述財(cái)產(chǎn)保全提供擔(dān)保。

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　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　本院經(jīng)審查認(rèn)為，申請(qǐng)人連云港市市場監(jiān)督管理局的保全申請(qǐng)符合相關(guān)法律規(guī)定。參照《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項(xiàng)，《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條的規(guī)定，裁定如下：

　　一、凍結(jié)被申請(qǐng)人江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司中國銀行賬戶47×××96、張永舉中國銀行賬戶62×××04、王祥傳中國銀行賬戶62×××91、趙偉中國銀行賬戶62×××67、莫輝輝招商銀行賬戶62×××38，凍結(jié)數(shù)額合計(jì)為1200萬元;

　　二、上述銀行存款凍結(jié)期限均為一年，如需續(xù)行凍結(jié)，申請(qǐng)人應(yīng)在凍結(jié)期限屆滿前七日內(nèi)向本院提出書面申請(qǐng)，逾期申請(qǐng)或者不申請(qǐng)的，由申請(qǐng)人自行承擔(dān)不能續(xù)行保全的法律后果。

　　案件申請(qǐng)費(fèi)5000元，申請(qǐng)人連云港市市場監(jiān)督管理局預(yù)繳。

　　本裁定立即開始執(zhí)行。

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　　截圖來自：天眼查

　　據(jù)天眼查顯示，江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司成立于2017年9月6日，實(shí)繳資本為1000萬元，趙亮擔(dān)任法人與執(zhí)行董事，該公司趙偉占股100%。

　　曾因涉嫌傳銷被京山市法院凍結(jié)賬戶

　　中新觀察注意到，2019年10月7日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布題為《京山市市場監(jiān)督管理局、中康好智通實(shí)業(yè)有限公司其他行政裁定書》(簡稱：《行政裁定書》)，據(jù)《行政裁定書》顯示，湖北省京山市市場監(jiān)督管理局在查處中康好智通實(shí)業(yè)有限公司涉嫌傳銷一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金。

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　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　于2019年7月30日向本院提出申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)被申請(qǐng)人謝振偉在金融機(jī)構(gòu)使用的農(nóng)行賬號(hào)為62×××75、廣州銀行賬號(hào)為62×××08、建行賬號(hào)為62×××13的賬戶、張宏在金融機(jī)構(gòu)使用的平安銀行賬號(hào)為62×××32、農(nóng)行賬號(hào)為62×××72的賬戶、王瑩在金融機(jī)構(gòu)使用的招行賬號(hào)為62×××66、**在金融機(jī)構(gòu)使用的平安銀行賬號(hào)為62×××73、16×××32、農(nóng)行賬號(hào)為62×××13的賬戶、莫輝輝在金融機(jī)構(gòu)使用的招行賬號(hào)為62×××38的賬戶、張永舉在金融機(jī)構(gòu)使用的中行賬號(hào)為62×××04的賬戶、張輝在金融機(jī)構(gòu)使用的平安銀行6230580000136362204、建行賬號(hào)為62×××47的賬戶、樊浩然在金融機(jī)構(gòu)使用的農(nóng)行賬號(hào)為62×××72的賬戶、王祥傳在金融機(jī)構(gòu)使用的中行賬號(hào)為62×××91的賬戶、趙偉在金融機(jī)構(gòu)使用的中行賬號(hào)為62×××67的賬戶、中康好智通實(shí)業(yè)有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的建行賬號(hào)為44×××52、工行賬號(hào)為20×××56的賬戶、深圳市好智通實(shí)業(yè)有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的招行賬號(hào)為75×××01的賬戶、江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的中行賬號(hào)為47×××96的賬戶、簡惠霞在金融機(jī)構(gòu)使用的農(nóng)行賬號(hào)為62×××17的賬戶、翁友泳在金融機(jī)構(gòu)使用的平安銀行賬號(hào)為62×××44、16×××13的賬戶、曾彩英在金融機(jī)構(gòu)使用的農(nóng)行賬號(hào)為62×××10的賬戶、**在泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司廣東分公司投保的保單號(hào)為49262132、49262558、46710983、48007643、48007881的保單、簡惠霞在泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司廣東分公司投保的保單號(hào)為47114381的保單，均予以凍結(jié)。

　　該《行政裁定書》再次提到“江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的中行賬號(hào)為47×××96的賬戶”的消息。

　　曾參與中康好智通網(wǎng)絡(luò)傳銷案：罰沒1700多萬元

　　中新觀察通過查詢發(fā)現(xiàn)，去年4月份臨沂消費(fèi)網(wǎng)通過公眾號(hào)發(fā)文稱中康好智通涉嫌傳銷被沒收1500多萬元，并罰200萬元。

　　2018年12月7日平邑縣市場監(jiān)督管理局(以下簡稱：平邑縣市監(jiān)局)接群眾舉報(bào)稱，中康好智通實(shí)業(yè)有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，要求我局查處。為查明事實(shí)，平邑縣市監(jiān)局遂于當(dāng)日?qǐng)?bào)經(jīng)局長批準(zhǔn)立案調(diào)查。

　　在調(diào)查中，平邑縣市場監(jiān)督管理局委托鑒定中心出具了司法鑒定意見書，對(duì)中康好智通實(shí)業(yè)有限公司法定代 表人、董事長謝振偉, 中康好智通實(shí)業(yè)有限公司董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理張宏，中康好智通實(shí)業(yè)有限公司董事、技術(shù)總監(jiān)蘇凡，中康好智通實(shí)業(yè)有限公司董 事、市場部總監(jiān)唐銘江，中康好智通實(shí)業(yè)有限公司董事、會(huì)務(wù)主任王瑩，高級(jí)會(huì)員簡惠霞、賈安妮、楊燕萍、石康秀、葉淑姣、王金建、邢秀花、姚亞娟、陳玉霞，臨沂、平邑籍部分會(huì)員分別進(jìn)行了詢問，制作了《詢問(調(diào)查)筆錄》;通過調(diào)查、詢問固定了會(huì)員管理系統(tǒng)的部分?jǐn)?shù)據(jù);從 謝振偉提供的報(bào)單網(wǎng)站后臺(tái)電子數(shù)據(jù)中，獲取了獎(jiǎng)金制度、組織結(jié)構(gòu)圖、 公司銀行賬號(hào)、會(huì)員信息表、獎(jiǎng)金表等所有運(yùn)營信息;對(duì)中康好智通實(shí)業(yè)有限公司、謝振偉、唐銘江、張宏、海南泰合醫(yī)療科技有限公司、王世杰 、江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司、王祥傳、簡惠霞、賈安妮、楊燕萍、石康秀、葉淑姣、王金建、邢秀花、姚亞娟、陳玉霞、劉芳晨等相關(guān)銀行賬 號(hào)的交易明細(xì)進(jìn)行了查詢?nèi)∽C，理清了資金流向、會(huì)員的上下線關(guān)系;申請(qǐng)平邑縣人民法院對(duì)涉嫌傳銷資金進(jìn)行了財(cái)產(chǎn)保全[平邑縣人民法院 (2018)魯1326財(cái)保747號(hào)]。

　　經(jīng)查明，2017年3月份深圳好智通高級(jí)管理人員謝某偉等人于制作該公司獎(jiǎng)勵(lì)制度，以該獎(jiǎng)勵(lì)制度為報(bào)單系統(tǒng)設(shè)計(jì)依據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系網(wǎng)站設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)了公司網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、報(bào)單網(wǎng)站。

　　2018年4月25日，深圳好智通投資設(shè)立中康好智通。中康好智通以深圳好智通人員、會(huì)員、獎(jiǎng)勵(lì)制度為基礎(chǔ)，繼續(xù)經(jīng)營。通過報(bào)單網(wǎng)站銷售WSJ-B型號(hào)糖尿病治療儀產(chǎn)品，在實(shí)際操作中會(huì)員也可以使用手機(jī)登錄報(bào)單網(wǎng)站，通過報(bào)單網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)自行注冊、結(jié)算、提取獎(jiǎng)金、查看推薦關(guān)系圖等功能。

　　中康好智通讓會(huì)員消費(fèi)15600元到13.8萬元得到公司等值產(chǎn)品，成為會(huì)員、體驗(yàn)店、代理商等級(jí)別，會(huì)員享受3代以內(nèi)3%業(yè)績提成，體驗(yàn)店享受4代以內(nèi)3%業(yè)績提成，代理商享受5代以內(nèi)3%業(yè)績提成，推薦下線在A、B區(qū)都有人員安置時(shí)享受50%層獎(jiǎng)，以小部門業(yè)績15%到17%發(fā)放會(huì)員獎(jiǎng)金，代理商享受全國業(yè)績8%分紅等獎(jiǎng)勵(lì)制度，并以團(tuán)隊(duì)會(huì)員的業(yè)績計(jì)算并給付上線報(bào)酬，謀取非法利益的經(jīng)營模式和計(jì)酬方式進(jìn)行經(jīng)營。

　　截至2018年8月份，中康好智通使用上述傳銷獎(jiǎng)勵(lì)制度發(fā)展會(huì)員16507人，收取會(huì)員現(xiàn)金3.65億余元。平邑縣市監(jiān)局認(rèn)為，中康好智通的經(jīng)營行為構(gòu)成組織策劃傳銷行為，15718842.22元為非法財(cái)物。并依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，決定沒收中康好智通23個(gè)銀行賬號(hào)的非法財(cái)物15718842.22元，并罰款200萬元。