山東傳銷頭目以 國(guó)學(xué)小鎮(zhèn)項(xiàng)目設(shè)置五星制度發(fā)展傳銷

　　被告人張某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3708301963********，漢族，初中文化，群眾，住山東省汶上縣**樓鎮(zhèn)**村**號(hào),系曲阜**置業(yè)有限公司法定代表人。2018年12月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)曲阜市公安局決定被刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

　　被告人張某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3708301963********，漢族，初中文化，群眾，住山東省汶上縣**樓鎮(zhèn)**村**號(hào),系曲阜**置業(yè)有限公司法定代表人。2018年12月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)曲阜市公安局決定被刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

　　被告人夏某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3724281970********，漢族，初中文化，群眾，住山東省臨邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年5月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)?，同?月5日經(jīng)曲阜市公安局決定被刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由曲阜市公安局執(zhí)行被逮捕。

　　被告人寧某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301041971********，漢族，大學(xué)文化，群眾，住河北省石家莊市橋西區(qū)中山**路**號(hào)。2019年5月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)曲阜市公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

　　本案由曲阜市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2019年5月5日至2019年6月5日、2019年7月19日至2019年8月19日退回曲阜市公安局補(bǔ)充偵查兩次。

　　因案情重大、復(fù)雜，于2019年4月21日至2019年5月5日、2019年7月6日至2019年7月20日申請(qǐng)延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2019年9月10日，曲阜市公安局以被告人夏某某、寧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，并于2019年9月17日決定并案審查。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2016年9月22日，被告人張某某注冊(cè)成立曲阜**置業(yè)有限公司并擔(dān)任法人代表。被告人張某某以該公司為平臺(tái)策劃運(yùn)作國(guó)學(xué)小鎮(zhèn)項(xiàng)目，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立“國(guó)學(xué)小鎮(zhèn)”網(wǎng)站。該項(xiàng)目以發(fā)放宣傳資料、授課、召開(kāi)招商會(huì)、在網(wǎng)站放置宣傳資料等形式對(duì)外宣稱，個(gè)人投資3000元到60萬(wàn)元后成為國(guó)學(xué)小鎮(zhèn)不同級(jí)別的會(huì)員，其中投資3000元為會(huì)員，1萬(wàn)元為一星會(huì)員、3萬(wàn)元為二星會(huì)員、6萬(wàn)元為三星會(huì)員，12萬(wàn)元為四星會(huì)員，30萬(wàn)元為五星會(huì)員，60萬(wàn)元為六星會(huì)員，會(huì)員可同時(shí)獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

　　靜態(tài)收益模式：會(huì)員投資后，該項(xiàng)目的網(wǎng)上平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)投資金額3倍的積分（1積分相當(dāng)于1元錢(qián)），每天釋放積分的0.9%（其中50%現(xiàn)金積分，50%國(guó)學(xué)積分）。國(guó)學(xué)文化積分可以在該項(xiàng)目平臺(tái)的全產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略合作單位全方位流通應(yīng)用。

　　動(dòng)態(tài)收益模式：會(huì)員“拉人頭”參與項(xiàng)目投資，即可獲得提成獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)十層。會(huì)員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到50萬(wàn)元后，該會(huì)員可以獲得買(mǎi)車10萬(wàn)元首付的獎(jiǎng)勵(lì)；會(huì)員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到800萬(wàn)元后，獎(jiǎng)勵(lì)該會(huì)員現(xiàn)房一套；會(huì)員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到1500萬(wàn)元后，獎(jiǎng)勵(lì)該會(huì)員精品房一套；會(huì)員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到3000萬(wàn)元后，該會(huì)員可以成為項(xiàng)目股東，擁有項(xiàng)目盈利3%的加權(quán)分紅。

　　截至案發(fā)，國(guó)學(xué)小鎮(zhèn)項(xiàng)目直接或者間接發(fā)展會(huì)員80余人，層級(jí)超過(guò)三層，傳銷資金數(shù)額達(dá)170余萬(wàn)元。

　　被告人夏某某加入該項(xiàng)目后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)投資群眾的接待引導(dǎo)、項(xiàng)目的推廣宣傳等工作，大量發(fā)展下線人員。

　　被告人寧某某加入該項(xiàng)目后擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)對(duì)投資群眾講解項(xiàng)目投資盈利模式，積極宣傳、推廣國(guó)學(xué)小鎮(zhèn)項(xiàng)目。

　　2018年12月21日，被告人張某某經(jīng)電話傳喚到曲阜市公安局投案。

　　2019年5月14日、5月27日，被告人夏某某、寧某某先后到曲阜市公安局投案，并分別上交違法所得6萬(wàn)元、4萬(wàn)元。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.銀行轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)截圖、投資人層級(jí)關(guān)系圖等書(shū)證；2.證人陳夢(mèng)燕等人的證人證言；3.被告人張某某、夏某某、寧某某的供述和辯解。

　　本院認(rèn)為，被告人張某某、夏某某、寧某某，以開(kāi)發(fā)“國(guó)學(xué)小鎮(zhèn)”為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　在共同犯罪中，被告人張某某、夏某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款；被告人寧某某起輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　曲阜市人民法院

　　檢察員：木紅偉

　　2019年9月18日

　　附：

　　1.被告人張某某、夏某某被逮捕，現(xiàn)羈押于曲阜市看守所；被告人寧某某被取保候?qū)?，現(xiàn)在其家中。

　　2.卷宗9冊(cè)及補(bǔ)查材料。

　　3.證人（鑒定人）名單1份。

　　4.光盤(pán)3張。