8月3日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，婁底市婁星區(qū)人民法院審理一起傳銷案件，以推銷安華黑茶產(chǎn)品為名開展傳銷活動(dòng)，李某敏犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金十二萬元，依法沒收被告人李燕敏退繳至公安機(jī)關(guān)的違法所得44000元，上繳國庫。

　　2011年9月，湖南金峰生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金峰公司”或“公司”）在湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)注冊(cè)成立，主要經(jīng)營(yíng)“天蚩湖”茶樓、銷售安化黑茶。

　　網(wǎng)絡(luò)圖與本文無關(guān)

　　2012年6月，因持續(xù)虧損，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)彭某清（已判決）聘請(qǐng)張某愚（已判決）為執(zhí)行總裁，并陸續(xù)引入何某文（另案處理）、郭某雄、吳某漾、張某愚為實(shí)際股東，設(shè)置了運(yùn)營(yíng)、物流、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等10個(gè)部門。其中，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人系執(zhí)行總裁張某愚，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售；運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人為何某（不起訴），負(fù)責(zé)行政和后勤；財(cái)務(wù)部由會(huì)計(jì)曾某（不起訴）、出納肖某負(fù)責(zé)；公司網(wǎng)管員系楊某（不起訴）系，負(fù)責(zé)金峰公司網(wǎng)站的維護(hù)、管理。

　　2012年12月，彭某清、張某愚先后召集被告人李某敏及胡某軍、孫某勝（均已判決）等原經(jīng)銷商和其余股東開會(huì)，決定采用新模式經(jīng)營(yíng)：當(dāng)個(gè)人在公司購買一份單價(jià)為600元的黑茶后可成為會(huì)員，在公司網(wǎng)站獲得一個(gè)會(huì)員編號(hào)。該編號(hào)可以繼續(xù)購買黑茶產(chǎn)品發(fā)展會(huì)員編號(hào)，每個(gè)會(huì)員編號(hào)代表600元的銷售業(yè)績(jī)，每個(gè)會(huì)員編號(hào)只能直接發(fā)展兩個(gè)直接下線會(huì)員編號(hào)，且兩個(gè)下線會(huì)員編號(hào)必須平行發(fā)展。

　　公司以該會(huì)員編號(hào)下所發(fā)展的銷售業(yè)績(jī)作為會(huì)員晉升依據(jù)，從低至高為主任、高級(jí)主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、一星至五星商務(wù)董事九個(gè)級(jí)別。當(dāng)兩個(gè)直接下線編號(hào)銷售額達(dá)到4800元以上為主任級(jí)別（每個(gè)下線均不少于2400元）；達(dá)到48000元以上為高級(jí)主任；20萬元以上為經(jīng)理；100萬元以上為高級(jí)經(jīng)理；當(dāng)兩個(gè)直接下線編號(hào)均成為高級(jí)經(jīng)理時(shí)升為一星商務(wù)董事，依此類推，直至成為五星商務(wù)董事。會(huì)員可以直接購買一定數(shù)量的茶葉升級(jí)至對(duì)應(yīng)級(jí)別。

　　主任及以上級(jí)別會(huì)員有電子幣返利，返利情況為：主任級(jí)別每次享受公司新增業(yè)績(jī)的30%除以主任人數(shù)，領(lǐng)滿5000元止高級(jí)主任每次享受公司新增業(yè)績(jī)的15%除以高級(jí)主任人數(shù)，領(lǐng)滿5萬元止；經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理的返利比例均為5%，分別領(lǐng)滿30萬元、150萬元止；一星至五星商務(wù)董事分別按1%-5%的比例返利，返利總額沒有限制。高級(jí)經(jīng)理以上還設(shè)有旅游獎(jiǎng)1%，董事以上會(huì)員還有房車獎(jiǎng)2%。會(huì)員在天蚩湖茶樓喝茶、買茶可享受折扣。

　　如有會(huì)員發(fā)展編號(hào)，則通過上線會(huì)員向金峰公司賬戶支付資金，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)何某核實(shí)資金到賬后，通知楊某向會(huì)員編號(hào)撥付電子幣，楊某按100:103的比例給要發(fā)展新會(huì)員編號(hào)的編號(hào)撥付電子幣，該編號(hào)可以用600個(gè)電子幣在它下面注冊(cè)一下新的會(huì)員編號(hào)，余下的3%作為對(duì)該編號(hào)的獎(jiǎng)勵(lì)。公司每月在網(wǎng)站上對(duì)主任以上級(jí)別會(huì)員按前述返利方式返利6次電子幣，返利由網(wǎng)站自動(dòng)統(tǒng)計(jì)和返回。

　　只有獎(jiǎng)勵(lì)及返利的電子幣可以兌換現(xiàn)金，會(huì)員通過網(wǎng)站提交兌換申請(qǐng)，經(jīng)楊某統(tǒng)計(jì)后報(bào)彭某清審核，再由曾某按100:90（公司收取10%的手續(xù)費(fèi)）的比例將電子幣兌換成現(xiàn)金，匯款至?xí)T在網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶，或由張某愚直接轉(zhuǎn)款給各會(huì)員。

　　金峰公司銷售的茶葉有數(shù)十種，配套此種銷售模式的茶葉有五種，其規(guī)格、名稱、對(duì)外標(biāo)價(jià)分別為：400g小金茯600元；900g荷香茯磚1200元；2kg天尖茶1200元；3.625kg百兩茶2000元；36.25kg千兩茶18000元，五種茶葉的裸茶成本、包裝費(fèi)均遠(yuǎn)低于標(biāo)價(jià)。

　　在實(shí)際操作中，各上線會(huì)員一般通過邀集他人到上線會(huì)員的辦公點(diǎn)喝茶介紹、平時(shí)口頭介紹、組織會(huì)員到金峰公司參觀培訓(xùn)、組織會(huì)員參加新茶廠奠基儀式等途徑，宣傳金峰公司的經(jīng)營(yíng)模式。

　　一般先介紹黑茶功效作用，黑茶是政府扶持產(chǎn)業(yè)等內(nèi)容，其后重點(diǎn)介紹公司前述經(jīng)營(yíng)模式的返利情況，稱約3個(gè)月可以回本，還介紹返利來自公司投資介紹茶樓、銷售黑茶產(chǎn)生的利潤(rùn)和直銷節(jié)約的成本，公司準(zhǔn)備在當(dāng)?shù)亻_茶樓，會(huì)員可成為茶樓股東，公司將來要上市。同時(shí)，大部分下線會(huì)員自己只需做一條線，及繳納3000元、2.58萬元即可成為主任、高級(jí)主任，另一條線由該上線負(fù)責(zé)做好。

　　在該經(jīng)營(yíng)模式下，彭某清、張某愚控制金峰公司頂級(jí)編號(hào)00001，其余所有編號(hào)均為該編號(hào)下線，通過該編號(hào)可查看所有下線情況。金峰公司在全國的發(fā)展都是從某一區(qū)域延伸至其他地方，2013年1月至6月17日在湖南省、安徽省等多個(gè)省份共128個(gè)縣市區(qū)發(fā)展1088名會(huì)員，發(fā)展層級(jí)超過16級(jí)。金峰公司累計(jì)發(fā)送77657個(gè)編號(hào)所代表的貨值共計(jì)4659.42萬元的茶葉，實(shí)際收取會(huì)員資金1825.88萬元。彭某清、張某愚等5名股東共計(jì)騙取會(huì)員財(cái)物150萬元。

　　被告人李某敏與胡某軍、孫某勝通過抓鬮確定李某敏為胡某軍的上線，胡某軍為孫某勝的上線，自2013年1月開始參與前述經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。截止案發(fā)，李某敏升為三星董事，胡某軍擁有二星商務(wù)董事會(huì)員編號(hào)一個(gè)，其下線超過15級(jí)55人，下線編號(hào)代表的金額超過400萬元。孫某勝擁有二星商務(wù)董事、高級(jí)經(jīng)理會(huì)員編號(hào)各一個(gè)，其下線超過14級(jí)54人，下線編號(hào)代表的金額超過400萬元。

　　案發(fā)后，婁底市公安局婁星分局從肖某、曾某、李某花等相關(guān)人員的賬戶上扣押資金共計(jì)412.01437萬元（已判決沒收）。

　　2015年1月14日，被告人李某敏主動(dòng)到婁底市公安局婁星分局投案，如實(shí)供述了其上述犯罪事實(shí)，并退繳贓款44000元，后不到案。2019年8月17日，被告人李燕敏在雙峰縣被公安民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

　　婁星區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人李燕敏與他人以推銷黑茶產(chǎn)品為名，要求參加者以購買黑茶產(chǎn)品的方式獲得加入和發(fā)展會(huì)員的資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)造成的危害后果依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。（來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)）