7月23日，廣東省東莞市第三人民法院對(duì)外披露了一起“華夏傳承”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。王榮中等11名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。

“華夏傳承”傳銷案庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　鷹鑒在該判決書上看到，2016年10月，陳某、袁某、晏某、許某、曹某、李某星（均另案處理）等人合謀利用“華夏傳承”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。隨后，陳某等人找到廣東華廈酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華廈酒業(yè)公司）代理商唐某，最初商定以三級(jí)分銷的模式合作銷售白酒，并經(jīng)過唐某介紹認(rèn)識(shí)了華廈酒業(yè)公司實(shí)際控制人李某，最終將“華夏傳承”傳銷組織辦公地點(diǎn)設(shè)在東莞市橋頭鎮(zhèn)華廈山莊。

　　同年11月，在姜某的溝通協(xié)調(diào)下，李某與陳某等人達(dá)成合作意向，由李某繼續(xù)提供華廈山莊作為該傳銷組織場(chǎng)地，捆綁銷售白酒給傳銷組織會(huì)員，并利用李某身份和背景對(duì)外推廣該傳銷模式，以拉攏更多人員加入該傳銷組織。

　　達(dá)成上述意向后，李某為更好掌控該傳銷組織，指派姜某進(jìn)入該傳銷組織進(jìn)行管理工作，并雇傭葛某為傳銷組織開發(fā)“華夏傳承”手機(jī)APP軟件和負(fù)責(zé)維護(hù)。

　　為進(jìn)一步對(duì)外宣傳、推廣該傳銷組織，拉攏更多人員入會(huì)，陳某等人于2017年1月注冊(cè)成立了深圳市華廈傳承創(chuàng)投有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華廈創(chuàng)投公司），由華廈創(chuàng)投公司作為經(jīng)營主體來運(yùn)營該傳銷項(xiàng)目。

　　“華廈創(chuàng)投”公司實(shí)際決策者為李某，具體參與分紅的“股東”有陳某、晏某、姜某、以及被告人王某中，公司下設(shè)運(yùn)營部、企劃部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)后勤部、商學(xué)院、慈善部、宣傳部、技術(shù)部及眾贏系統(tǒng)、馨云系統(tǒng)、聚緣系統(tǒng)、奇跡系統(tǒng)、大和系統(tǒng)、融合系統(tǒng)、明某系統(tǒng)七大傳銷團(tuán)隊(duì)。

　　“華夏傳承”傳銷組織利用高息引誘他人注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行所謂的靜態(tài)投資理財(cái)，注冊(cè)會(huì)員后以100元的價(jià)格購買華夏幣進(jìn)行排單，排單7天為一輪，一輪利息為20%，利息的20%進(jìn)入華夏商城進(jìn)行消費(fèi)。

　　同時(shí)，“華夏傳承”傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)互助形式設(shè)定動(dòng)態(tài)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)。直推1人為一級(jí)會(huì)員，投資上限為1萬元，可獲得下代會(huì)員投資額8%提成；直推3人且團(tuán)隊(duì)人數(shù)為10人以上，為二級(jí)會(huì)員，投資上限為1.5萬元，可獲得第二代會(huì)員投資額1%提成；直推7人為三級(jí)會(huì)員，投資上限為2萬元，可獲得第三代投資額3%提成；直推10人為四級(jí)會(huì)員，投資上限為2.5萬元，可獲得第四代投資額0.5%提成；直推15人且團(tuán)隊(duì)人數(shù)為200人以上，為無限代會(huì)員，投資上限為3萬元，可獲得無限代投資額0.1%提成，代與代之間可以獲取領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)提成，以此引誘會(huì)員發(fā)展下線層層抽取下線投資款獲利。

　　2016年10月至案發(fā)，李某、陳某、程某、等人利用傳承創(chuàng)投公司開展“華夏傳承”APP網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目，以推銷瀘州老窖“大興合”白酒等經(jīng)營活動(dòng)為名，利用高息引誘他人進(jìn)行投資注冊(cè)成為其會(huì)員，組織團(tuán)隊(duì)會(huì)議、培訓(xùn)和對(duì)“華夏傳承”APP平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)

　　經(jīng)對(duì)“華夏傳承”投資平臺(tái)2016年11月16日至2017年3月31日的數(shù)據(jù)資料和2016年8月1日至2017年8月19日被查詢和凍結(jié)的涉案銀行賬戶流水資料、網(wǎng)絡(luò)交易方式進(jìn)行司法審計(jì)，該投資平臺(tái)數(shù)據(jù)資料共包含127400條會(huì)員信息，共有71617名會(huì)員，交易金額是9.77億余元。

　　該法院認(rèn)為，王某中、龍某科、蘇某程等11名被告人結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處8年6個(gè)月到2年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處200萬元到1萬元不等的罰金。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]