因新冠疫情，社會高度關(guān)注的每年一度的“3.15”晚會在2020年7月16日終于來襲。
因?yàn)閰^(qū)塊鏈、虛擬貨幣處于金融前沿，而且具有很強(qiáng)的炒作屬性。近年來，假借“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”名義侵犯投資者金融權(quán)益的時間時有發(fā)生。
今天，我們就扒一扒幣圈亂象。
央媒調(diào)查：幣安未退出大陸 涉嫌非法經(jīng)營2020年6月，中央媒體央廣網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此前承諾退出中國市場的幣安，仍然在為大陸地區(qū)用戶提供數(shù)字貨幣交易服務(wù)，違反2017年9月4日中央七部委的規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營。央廣網(wǎng)分析幣安官方微博置頂?shù)膸虐补倬W(wǎng)流量后發(fā)現(xiàn)：來自于中國IP的訪問量占比高達(dá)79.25%，主要的流量來源均為大陸用戶。幣安方面此前曾宣布不再為中國大陸地區(qū)用戶提供服務(wù)，央廣網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在完成相關(guān)認(rèn)證后，大陸地區(qū)用戶仍可在幣安平臺上開展交易，在幣安進(jìn)行簡單注冊后，在法幣交易一欄下可以選擇交易USDT、BTC等種類，其支持第三方支付工具和銀行卡支付。而2017年9月4日中國人民銀行等七部委發(fā)布的“九四文件”明確規(guī)定，任何代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。2018年8月24日，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局再次發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險提示》中曾明確提到一些不法分子正以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣存在重大風(fēng)險。與紙幣相比，基于區(qū)塊鏈的數(shù)字貨幣，在技術(shù)上有何先進(jìn)性？“支付快捷方便?！薄安粫龅郊賻??！痹S多人會不假思索地回答。一條與之相關(guān)的最新新聞，發(fā)生在7月5日。當(dāng)天，DeFi數(shù)據(jù)平臺DeFiprime在Twitter上，曝光了十余個與DeFi相關(guān)的“假幣”。第一種，是以知名項(xiàng)目名義發(fā)的幣。例如，在DeFi行業(yè)，dYdX、Uniswap等知名項(xiàng)目并未發(fā)幣，但卻有騙子假借這些項(xiàng)目的名義，發(fā)行了所謂的dYdX幣、Uniswap幣，誘導(dǎo)不知情者購買。第二種，是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性，很容易瞞天過海，騙過玩家。上個月，DeFi項(xiàng)目Balancer就在Twitter上發(fā)文警告稱，Uniswap上出現(xiàn)了假冒的Balancer代幣BAL。而當(dāng)時，真幣BAL還尚未發(fā)行。以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人后無來者的概念，再然后是開線下大會，找圈內(nèi)大佬站臺，最后進(jìn)場以后再一舉收割。上半年或許是由于疫情原因，殺豬盤更多以線上形式出現(xiàn)。很典型的一種是，購買婚戀網(wǎng)站的實(shí)名用戶信息打感情牌。該類型殺豬盤是有組織有預(yù)謀的犯罪，在各種婚戀網(wǎng)站上購買他人的實(shí)名信息，偽裝自己的身份，以談戀愛的名義引導(dǎo)異性進(jìn)入數(shù)字貨幣交易APP，最后對受害者進(jìn)行感情和金錢上的雙重傷害，當(dāng)前大多受害者大多為大齡女性，這些APP大部分是自己開發(fā)的測試版，騙到錢后便馬上消失，當(dāng)前主要曝光的平臺有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。這些通過傳統(tǒng)方式和幣圈投資形勢的結(jié)合形成新的殺豬方式，周邊的人推薦、網(wǎng)戀詐騙以及電話詐騙等我們以往都見過這種類型的詐騙方式，但加上區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣的名義后確實(shí)會有一部分人中招，還是需要謹(jǐn)慎才是。
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