7月14日，中國裁判文書網(wǎng)公示了兩則組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的刑事判決書，李旭反傳銷團(tuán)隊了解到，其實(shí)這起判決在2015年就已經(jīng)公示，只不過這一次公示，直接公開了涉嫌傳銷人員的相關(guān)信息，不再以某某來代替。

▲胡某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一審刑事判決

　　▲陳某宏、謝某林組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決

　　此外，此次案件還有早已經(jīng)公示過的徐某文、謝某等

　　該判決書顯示：經(jīng)查明，2010年7、8月期間，徐某、王某、謝某、陳某1商議利用手機(jī)軟件為道具，在網(wǎng)絡(luò)上和現(xiàn)實(shí)中以拉人頭、收取會員費(fèi)的方式發(fā)展會員來牟利。隨后，陳某1在網(wǎng)上取得“樂虎”手機(jī)軟件，找到精通電腦和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的周某(已判刑)、被告人胡峰建立了傳銷性質(zhì)的“樂虎網(wǎng)站”。

　　徐某、王某、謝某、陳某1、周某和被告人胡某為該“公司”股東。徐某負(fù)責(zé)市場運(yùn)作；王某負(fù)責(zé)財務(wù)和贓款轉(zhuǎn)移；謝某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)股東；陳某1負(fù)責(zé)宣傳策劃；被告人胡某和周某在陳某1的安排下負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理和客服。被告人胡峰又在周某的安排下負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理。徐某、謝某、陳某1、王某各占該“公司”股份22.2%，周某占該“公司”股份7.7%，被告人胡某占該“公司”股份3.5%，利益按股份分配。嗣后，謝某找到陳某2、陳某3、鐘某、祁某等人，以“拉人頭”的方式發(fā)展下線。

　　“樂虎公司”網(wǎng)站從2010年10月開始運(yùn)營，后更名為“樂信公司”。為更具欺騙性，吸引更多的人加入傳銷組織，2012年3月份，“樂信”公司與廣州康某醫(yī)藥有限公司（以下簡稱康某）達(dá)成口頭協(xié)議，每月付給康某人民幣50萬元，可以從康某拿到200個直銷員證，并利用康某的名義報備開會，對外宣稱與康某掛靠合作成功，組織名稱也改為“康某樂信公司”。

　　2010年至2012年期間，被告人胡某和徐某、王某、謝某、陳某1、周某組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷組織，以“樂虎”“樂信”手機(jī)軟件為道具，在全國范圍內(nèi)發(fā)展網(wǎng)站會員82410個。

　　會員繳納人民幣390元至人民幣31200元不等的費(fèi)用后成為該組織一鉆至六鉆會員，每名會員會在該公司的網(wǎng)站上注冊后獲得一個ID號，每個ID號下面安置二個會員，呈兩叉線往下層層發(fā)展。其上線人員每發(fā)展一名會員按5%-10%的比例提成獲利，還另設(shè)直推獎、積分獎、管理獎等名目制度，激勵會員不斷發(fā)展下線，建立層級，從而騙取財物。

　　會員交納的會費(fèi)按每人民幣390元積1分，一月積300分的會員就能升為經(jīng)理。該“公司”依次設(shè)有經(jīng)理、資深經(jīng)理、行政經(jīng)理、董事、資深董事、行政董事、皇冠、資深皇冠、行政皇冠九個頭銜的級別，九個級別的會員能一次性獲得人民幣1萬至人民幣30萬不等的獎銜獎。為了更好的發(fā)展市場和管理會員，騙取財物。

　　“樂信公司”對會員進(jìn)行考核，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的被任命為公司“發(fā)展委員”，該傳銷組織現(xiàn)有“發(fā)展委員”31人，鐘某（均已判刑）為發(fā)展委主任，陳某3、祁某、李某（均已判刑）為副主任；熊某、程某、張某、朗某元（均已判刑）等人為委員。發(fā)展委員利用“呱呱”視頻會議等形式對本區(qū)的會員進(jìn)行培訓(xùn)和管理，指導(dǎo)會員發(fā)展下線。

　　該組織采取了極其隱蔽的資金轉(zhuǎn)移模式。由王某從網(wǎng)上購得一批農(nóng)業(yè)銀行卡，均開通網(wǎng)上銀行，該銀行卡賬戶為傳銷組織資金流轉(zhuǎn)、存取贓款所用。會員交納的會費(fèi)，存入公司的收款所用農(nóng)業(yè)銀行賬戶上（稱收款賬戶）后，王某安排陳某7（已判刑）進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，將卡上的錢一部分作為會員所發(fā)獎金工資，轉(zhuǎn)到會員的財付通或者銀行賬戶上；另一部分轉(zhuǎn)賬到另一批用于資金中轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上（稱中轉(zhuǎn)賬戶）。王某還安排陳某4、鄭某、陳某5、陳某6、凌某（均已判刑）等人持上述中轉(zhuǎn)卡到昆明、南昌、濟(jì)南等地取款。所取得現(xiàn)金由上述取款人存入另一批銀行卡賬戶中（稱安全賬戶）。陳某7又在被告人胡某和王某的指揮下利用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，將“安全賬戶”中的資金轉(zhuǎn)賬至被告人胡峰和徐某、王某、謝某、陳某1、周某等股東直接支配的農(nóng)業(yè)銀行卡上，由股東本人或者其安排取款人從中取款獲利。

　　以上述模式，“康某樂信”傳銷組織僅在2012年3月至2012年9月份期間，注冊會員注冊費(fèi)用達(dá)人民幣2.03億余元，返給會員人民幣0.79億余元，被告人胡某和徐某、謝某等“股東”成員非法獲利人民幣1.24億余元。

　　李旭反傳銷團(tuán)隊了解到，上述提到的“康某”就是廣州康力醫(yī)藥有限公司，李旭老師回憶稱，2012年廣東康力涉嫌向傳銷公司出租牌照，有幾家媒體的記者就此事采訪過他，日前，我們還能在百度上搜索到相關(guān)新聞。

　　在我國傳銷與直銷是相伴而生的。自1990年中國第一家直銷企業(yè)中國雅芳公司成功注冊。隨之而來的一些不法組織利用一些人急于致富的心理，以就業(yè)、投資、創(chuàng)業(yè)等各種名目，騙取一些普通老百姓、農(nóng)民、擇業(yè)學(xué)生等弱勢群體參與到傳銷的鏈條里來。

　　李旭反傳銷團(tuán)隊從事反傳銷工作十幾年的時間里，我們清楚的認(rèn)識到傳銷就是一顆社會的毒瘤，它的危害性是十分嚴(yán)重！每一個傳銷組織的搗毀，背后牽扯的可能都是千千萬萬的普通人。公示涉?zhèn)魅藛T的名字無疑是給那些還在知法犯法的人一些警醒，也給廣大百姓提供辨認(rèn)傳銷人員的機(jī)會。