熱直銷網(wǎng)快訊：2019年12月底，我處連續(xù)收到浙江、山東等境內(nèi)多地20余人次電子郵件，稱他們通過經(jīng)塞浦路斯證監(jiān)會批準的Daweda Exchange Ltd從事網(wǎng)絡平臺炒匯業(yè)務，遭受重大資金損失。我處即向塞浦路斯證監(jiān)會了解情況，塞證監(jiān)會允對事件進行調(diào)查。

2020年6月18日，塞浦路斯證監(jiān)會函告，根據(jù)調(diào)查，通過中介Midasama在MT4平臺運營炒匯業(yè)務的公司全名為Daweda Ltd，注冊地為英屬維京群島，受英屬維京群島證監(jiān)會監(jiān)管，與塞浦路斯證監(jiān)會監(jiān)管的Daweda Exchange Ltd是完全不同的公司，二者也不屬于同一集團。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，塞浦路斯Daweda公司未采取足夠措施，保護其域名和郵箱不被英屬維京群島Daweda使用，涉嫌誤導投資人。

為此，塞證監(jiān)會決定撤銷塞浦路斯Daweda公司的投資資格，并對公司兩名高管處以6個月的市場禁入。

鑒此，我處再次鄭重提示中國公民增強法律意識，嚴格遵守有關法律規(guī)定；始終保持警惕，避免掉入“高收益”等投資圈套；提高防范意識，警惕不法傳銷騙局。針對已涉事公民，請通過法律渠道，合理表達訴求，理性維護自身權益。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，目前，我國未批準任何機構在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金交易，擅自開展、參與外匯按金交易均屬于違法行為。境內(nèi)個人購買境外房地產(chǎn)、直接進行跨境證券投資均屬于尚未開放的資本項目項下業(yè)務，直接或間接開展、參與上述相關外匯業(yè)務，均涉嫌違規(guī)。

2018年8月31日晚，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會官方微信對外發(fā)布關于防范非法互聯(lián)網(wǎng)外匯按金交易風險的提示。

協(xié)會表示，近期，發(fā)現(xiàn)一些機構通過互聯(lián)網(wǎng)非法從事外匯按金（也稱外匯保證金，一般指客戶投資一定數(shù)量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數(shù)在擴大的投資金額范圍內(nèi)進行外匯交易）活動，吸引一些客戶參與投資交易，嚴重違反了國家現(xiàn)行金融法規(guī)，擾亂了金融秩序，并形成較大風險隱患。為避免造成社會公眾財產(chǎn)損失，特提示風險如下：

一、目前，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批準任何機構在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務。

二、根據(jù)《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監(jiān)發(fā)字〔1994〕165號），凡未經(jīng)批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬于違法行為；客戶（單位和個人）委托未經(jīng)批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。

三、請社會公眾充分認識參與非法互聯(lián)網(wǎng)外匯按金交易活動的危害，主動提高風險防范意識和能力，謹防因參與此類交易造成財產(chǎn)損失。

四、廣大公眾如發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索，應積極向有關部門反映。

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