湖北省京山縣工商局打擊傳銷工作紀(jì)實(shí)
2012年以來，湖北省京山縣工商局強(qiáng)化執(zhí)法辦案能力建設(shè)，狠抓打傳規(guī)直工作，查處了多起傳銷大案。
轉(zhuǎn)觀念，因勢(shì)利導(dǎo)
京山縣工商局領(lǐng)導(dǎo)班子意識(shí)到，縣級(jí)工商行政管理機(jī)構(gòu)要樹立執(zhí)法權(quán)威，必須每年查幾個(gè)大案作為支撐。
2012年，在一次群眾舉報(bào)后，該局開始加大打傳規(guī)直力度的摸索之路。第一次傳銷案件的辦理，由于沒有經(jīng)驗(yàn)，辦案人員深入傳銷組織臥底，該局在走了很多彎路之后，歷時(shí)半年之久，最終成功辦結(jié)當(dāng)?shù)貧v史上首起傳銷案件，罰沒款50萬元。在樹立信心、積累經(jīng)驗(yàn)后，該局陸續(xù)辦結(jié)2013年移訊通傳銷案，罰沒款130萬元；2014年化州公司傳銷案，罰沒款350萬元；2015年聚寶金融傳銷案，罰沒款2300多萬元。
攻大奸，勇于亮劍
在查辦傳銷案件中，京山縣工商局走出“縣域無大案”的思維定式，克服不敢查大案的畏懼心理，勇于亮劍發(fā)力。
在查辦2012年劉某、李某傳銷案中，京山縣工商局派一名打傳人員先臥底深入摸底，后期又成立專案組，派執(zhí)法人員再次打進(jìn)其內(nèi)部，最終成功掌控其違法證據(jù)。在查辦聚寶金融傳銷大案中，辦案人員在外出調(diào)查取證時(shí)受到多重阻力，既有金錢誘惑，也有恐嚇、威脅乃至反跟蹤等，但辦案人員堅(jiān)持原則、迎難而上、勇于亮劍，最終成功辦結(jié)這起涉案范圍廣、牽涉人員眾多、社會(huì)影響惡劣的傳銷案件。（見本報(bào)2015年7月1日7版報(bào)道——編者注）
講戰(zhàn)術(shù)，多策并舉
廣集線索。該局認(rèn)為傳銷案件的辦理不能僅靠社會(huì)舉報(bào)“等案”，不能僅靠足不出戶“想案”，更不能僅靠天賜良機(jī)“碰案”，而要放寬視野，主動(dòng)尋找案源。該局眾多傳銷案件的辦理都是在辦案人員多方布線、摸排后，通過“火眼金睛”識(shí)別得來的線索。
未動(dòng)先謀。得益于局所聯(lián)動(dòng)工作模式，在每一個(gè)傳銷案件辦理前，該局都會(huì)從各辦案單位抽調(diào)精兵強(qiáng)將，成立以分管局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專班，做好前期謀劃。
智取鐵證。該局查處的4起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，上下線聯(lián)系主要通過互聯(lián)網(wǎng)完成，證據(jù)極易滅失。辦案人員先暗查、再明查，先掌握底細(xì)、再正面交鋒，先控制終端、再直取頂端，先搜尋電子證據(jù)、再取得傳統(tǒng)證據(jù)，通過證據(jù)圍城，讓當(dāng)事人徹底失去翻盤機(jī)會(huì)。
借力攻堅(jiān)。該局向下借力——打破建制分割，實(shí)行局所聯(lián)動(dòng)，從全局各辦案單位抽調(diào)精兵強(qiáng)將，舉全局之力；向上借力——及時(shí)向荊門市局省局公平交易分局、經(jīng)檢隊(duì)匯報(bào)，請(qǐng)求支持；向外借力——借公檢法機(jī)關(guān)強(qiáng)制手段調(diào)查取證，借銀行之力監(jiān)控傳銷組織往來明細(xì)。
嚴(yán)格保密。在調(diào)查取證階段，包括局長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)，一般只有5人知情。辦案人員打進(jìn)傳銷組織內(nèi)部，更是封鎖消息，當(dāng)事人始終沒有識(shí)破其真實(shí)身份。
強(qiáng)保障，打造鐵拳
抓經(jīng)費(fèi)保障。為查處劉某、李某傳銷案，該局投入5萬元；為查處南通某公司傳銷案投入10萬元；為查處聚寶金融傳銷案，辦案人員往返全國(guó)近20個(gè)省市，縣局都給予充分的經(jīng)費(fèi)保障。這樣，辦案人員既感到縣局信任，也帶來壓力和動(dòng)力，從而義無反顧、鐵心辦案。抓機(jī)動(dòng)保障。好車新車先配打擊傳銷專班，專班要車隨叫隨到。
抓能力保障。辦案專班組成人員均為各辦案單位業(yè)務(wù)骨干，有能力辦好傳銷大案。
抓法規(guī)保障。法規(guī)股提供法律法規(guī)支撐，提前介入，全程參與，全程指導(dǎo)，將大案辦成鐵案，目前無一件復(fù)議撤銷和訴訟敗訴案件。
抓作風(fēng)保障。發(fā)揚(yáng)“三不怕”精神：不怕艱苦、不怕威脅、不怕得罪人。辦案人員多次收到身份不明人員發(fā)來威脅短信，也有當(dāng)事人帶著成捆現(xiàn)鈔協(xié)商私了，均未奏效。在辦理江蘇南通某公司傳銷案中，辦案人員日夜兼程輾轉(zhuǎn)四省，凍結(jié)當(dāng)事人9個(gè)賬戶，取得核心證據(jù)。查處首起傳銷大案時(shí)，執(zhí)法人員日夜焦慮，縣局領(lǐng)導(dǎo)也深感壓力，但他們很快擺脫這些情緒，抱定決心再次扎進(jìn)案中。案件主辦人一連15個(gè)深夜零時(shí)至3時(shí)上網(wǎng)查找線索，4個(gè)月未休一天假。在辦理聚寶金融傳銷案件中，辦案專班8人白天黑夜連軸轉(zhuǎn)，歷時(shí)9個(gè)月，走遍全國(guó)近20個(gè)省市，往返15萬公里，往往這個(gè)城市取證完就馬不停蹄趕往下一個(gè)城市，每與當(dāng)事人接觸前，專案組都假設(shè)情形，反復(fù)演練。此案從山重水復(fù)到柳暗花明，全靠辦案人員欲擒故縱的戰(zhàn)術(shù)意識(shí)、鍥而不舍的持續(xù)耐力、沉穩(wěn)從容的心理素質(zhì)、敢決勝負(fù)的拼搏精神。他們深刻認(rèn)識(shí)到，人是第一要素，作風(fēng)是第一戰(zhàn)斗力。
經(jīng)過近3年的摸索，該局查辦傳銷案件積累了成熟經(jīng)驗(yàn)，也引來全省各市、縣、區(qū)工商局乃至省外的近30個(gè)工商局慕名學(xué)習(xí)。該局將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，戒驕戒躁，力爭(zhēng)打傳規(guī)直工作取得新突破，再上新臺(tái)階。
轉(zhuǎn)觀念，因勢(shì)利導(dǎo)
京山縣工商局領(lǐng)導(dǎo)班子意識(shí)到，縣級(jí)工商行政管理機(jī)構(gòu)要樹立執(zhí)法權(quán)威，必須每年查幾個(gè)大案作為支撐。
2012年，在一次群眾舉報(bào)后，該局開始加大打傳規(guī)直力度的摸索之路。第一次傳銷案件的辦理，由于沒有經(jīng)驗(yàn)，辦案人員深入傳銷組織臥底，該局在走了很多彎路之后，歷時(shí)半年之久，最終成功辦結(jié)當(dāng)?shù)貧v史上首起傳銷案件，罰沒款50萬元。在樹立信心、積累經(jīng)驗(yàn)后，該局陸續(xù)辦結(jié)2013年移訊通傳銷案，罰沒款130萬元；2014年化州公司傳銷案，罰沒款350萬元；2015年聚寶金融傳銷案，罰沒款2300多萬元。
攻大奸，勇于亮劍
在查辦傳銷案件中，京山縣工商局走出“縣域無大案”的思維定式，克服不敢查大案的畏懼心理，勇于亮劍發(fā)力。
在查辦2012年劉某、李某傳銷案中，京山縣工商局派一名打傳人員先臥底深入摸底，后期又成立專案組，派執(zhí)法人員再次打進(jìn)其內(nèi)部，最終成功掌控其違法證據(jù)。在查辦聚寶金融傳銷大案中，辦案人員在外出調(diào)查取證時(shí)受到多重阻力，既有金錢誘惑，也有恐嚇、威脅乃至反跟蹤等，但辦案人員堅(jiān)持原則、迎難而上、勇于亮劍，最終成功辦結(jié)這起涉案范圍廣、牽涉人員眾多、社會(huì)影響惡劣的傳銷案件。（見本報(bào)2015年7月1日7版報(bào)道——編者注）
講戰(zhàn)術(shù)，多策并舉
廣集線索。該局認(rèn)為傳銷案件的辦理不能僅靠社會(huì)舉報(bào)“等案”，不能僅靠足不出戶“想案”，更不能僅靠天賜良機(jī)“碰案”，而要放寬視野，主動(dòng)尋找案源。該局眾多傳銷案件的辦理都是在辦案人員多方布線、摸排后，通過“火眼金睛”識(shí)別得來的線索。
未動(dòng)先謀。得益于局所聯(lián)動(dòng)工作模式，在每一個(gè)傳銷案件辦理前，該局都會(huì)從各辦案單位抽調(diào)精兵強(qiáng)將，成立以分管局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專班，做好前期謀劃。
智取鐵證。該局查處的4起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，上下線聯(lián)系主要通過互聯(lián)網(wǎng)完成，證據(jù)極易滅失。辦案人員先暗查、再明查，先掌握底細(xì)、再正面交鋒，先控制終端、再直取頂端，先搜尋電子證據(jù)、再取得傳統(tǒng)證據(jù)，通過證據(jù)圍城，讓當(dāng)事人徹底失去翻盤機(jī)會(huì)。
借力攻堅(jiān)。該局向下借力——打破建制分割，實(shí)行局所聯(lián)動(dòng)，從全局各辦案單位抽調(diào)精兵強(qiáng)將，舉全局之力；向上借力——及時(shí)向荊門市局省局公平交易分局、經(jīng)檢隊(duì)匯報(bào)，請(qǐng)求支持；向外借力——借公檢法機(jī)關(guān)強(qiáng)制手段調(diào)查取證，借銀行之力監(jiān)控傳銷組織往來明細(xì)。
嚴(yán)格保密。在調(diào)查取證階段，包括局長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)，一般只有5人知情。辦案人員打進(jìn)傳銷組織內(nèi)部，更是封鎖消息，當(dāng)事人始終沒有識(shí)破其真實(shí)身份。
強(qiáng)保障，打造鐵拳
抓經(jīng)費(fèi)保障。為查處劉某、李某傳銷案，該局投入5萬元；為查處南通某公司傳銷案投入10萬元；為查處聚寶金融傳銷案，辦案人員往返全國(guó)近20個(gè)省市，縣局都給予充分的經(jīng)費(fèi)保障。這樣，辦案人員既感到縣局信任，也帶來壓力和動(dòng)力，從而義無反顧、鐵心辦案。抓機(jī)動(dòng)保障。好車新車先配打擊傳銷專班，專班要車隨叫隨到。
抓能力保障。辦案專班組成人員均為各辦案單位業(yè)務(wù)骨干，有能力辦好傳銷大案。
抓法規(guī)保障。法規(guī)股提供法律法規(guī)支撐，提前介入，全程參與，全程指導(dǎo)，將大案辦成鐵案，目前無一件復(fù)議撤銷和訴訟敗訴案件。
抓作風(fēng)保障。發(fā)揚(yáng)“三不怕”精神：不怕艱苦、不怕威脅、不怕得罪人。辦案人員多次收到身份不明人員發(fā)來威脅短信，也有當(dāng)事人帶著成捆現(xiàn)鈔協(xié)商私了，均未奏效。在辦理江蘇南通某公司傳銷案中，辦案人員日夜兼程輾轉(zhuǎn)四省，凍結(jié)當(dāng)事人9個(gè)賬戶，取得核心證據(jù)。查處首起傳銷大案時(shí)，執(zhí)法人員日夜焦慮，縣局領(lǐng)導(dǎo)也深感壓力，但他們很快擺脫這些情緒，抱定決心再次扎進(jìn)案中。案件主辦人一連15個(gè)深夜零時(shí)至3時(shí)上網(wǎng)查找線索，4個(gè)月未休一天假。在辦理聚寶金融傳銷案件中，辦案專班8人白天黑夜連軸轉(zhuǎn)，歷時(shí)9個(gè)月，走遍全國(guó)近20個(gè)省市，往返15萬公里，往往這個(gè)城市取證完就馬不停蹄趕往下一個(gè)城市，每與當(dāng)事人接觸前，專案組都假設(shè)情形，反復(fù)演練。此案從山重水復(fù)到柳暗花明，全靠辦案人員欲擒故縱的戰(zhàn)術(shù)意識(shí)、鍥而不舍的持續(xù)耐力、沉穩(wěn)從容的心理素質(zhì)、敢決勝負(fù)的拼搏精神。他們深刻認(rèn)識(shí)到，人是第一要素，作風(fēng)是第一戰(zhàn)斗力。
經(jīng)過近3年的摸索，該局查辦傳銷案件積累了成熟經(jīng)驗(yàn)，也引來全省各市、縣、區(qū)工商局乃至省外的近30個(gè)工商局慕名學(xué)習(xí)。該局將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，戒驕戒躁，力爭(zhēng)打傳規(guī)直工作取得新突破，再上新臺(tái)階。
