一起跨國(guó)傳銷案，涉案金額達(dá)1.2億余元，新加坡籍男子林廷、黃誠(chéng)德按照老板的指使，從事“客服”服務(wù)，參與宣傳、推廣實(shí)際不存在的企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，幫助幕后老板騙取社會(huì)公眾資金3995萬(wàn)余元。白銀中院一審以集資詐騙罪，分別判處林廷有期徒刑八年，判處黃誠(chéng)德有期徒刑六年，并各處以不等罰金的判決。宣判后二人不服上訴。昨日西部商報(bào)記者從省高院獲悉，法院終審裁定“駁回上訴維持原判”。

　　案情：

　　跨國(guó)傳銷案 涉案金額高達(dá)1.2億余元

　　經(jīng)審理查明，2010年11月，TAN LUNG LAI(化名“陳杰”，另案處理，以下稱呼為陳杰)伙同林俊民(另案處理)虛構(gòu)“GLB環(huán)求力金國(guó)際理財(cái)有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“環(huán)求力金”)公司，以不存在的“林氏集團(tuán)國(guó)際實(shí)業(yè)(000159,股吧)開(kāi)發(fā)投資有限公司”名義通過(guò)河南億恩科技有限公司申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)域名，由北京國(guó)網(wǎng)華通科技公司提供服務(wù)器開(kāi)設(shè)網(wǎng)站，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)銷售“環(huán)求力金”原始股，并召集新加坡籍貫?zāi)凶覮某某，THOMAS(自報(bào)中文名林廷)、WONG SENG TUCK(自報(bào)中文名黃誠(chéng)德)等人，對(duì)外宣傳公司的發(fā)展模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度等，吸引公眾“投資”。

　　2011年3月，陳杰稱林俊民攜帶出售的“股票資金款”逃離，為不使資金鏈斷裂，陳杰又相繼虛構(gòu)“UCI聯(lián)合資本控股投資集團(tuán)公司”(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合資本”)、“實(shí)邁國(guó)際公司”(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)邁國(guó)際”)等國(guó)際公司，繼續(xù)以出售上述公司“原始股”為名，利用高額回報(bào)為誘餌，鼓動(dòng)他人購(gòu)買(mǎi)成為公司會(huì)員，并在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展了張某甲等人的傳銷組織，以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷方式進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)。2011年7月，陳杰又將邱鳴(另案處理)組織的“CAPITAL ROUTE”公司(以下簡(jiǎn)稱“CR公司”)6899個(gè)會(huì)員全部轉(zhuǎn)入“實(shí)邁國(guó)際”，繼續(xù)發(fā)展傳銷組織實(shí)施詐騙。至2012年3月，共在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展會(huì)員58個(gè)層級(jí)1萬(wàn)余人，并收取會(huì)員資金共計(jì)人民幣1.2億余元，均全部揮霍和轉(zhuǎn)移至境外。

　　林廷、黃誠(chéng)德從2011年4月，在確已知曉陳杰等人在實(shí)施虛假詐騙活動(dòng)的情況下，仍幫助陳杰等人對(duì)外繼續(xù)進(jìn)行虛假宣傳，故意隱瞞實(shí)際不存在的經(jīng)營(yíng)實(shí)體等事實(shí)真相，為客戶“解答”咨詢問(wèn)題。從2011年4月份開(kāi)始至案發(fā)，幫助陳杰等人騙取客戶資金人民幣3995.268267萬(wàn)元。

　　判決：

　　犯集資詐騙罪 兩名從犯均獲刑

　　2011年9月1日，白銀市平川區(qū)公安分局接到平川區(qū)群眾報(bào)案，對(duì)該案立案?jìng)刹椤?012年4月26日，警方將黃誠(chéng)德抓獲，2012年11月林廷歸案。經(jīng)查，這起案件中甘肅涉及191人，涉及金額多達(dá)1000余萬(wàn)元人民幣。

　　白銀市中院一審認(rèn)為，被告人林廷、黃誠(chéng)德明知陳杰設(shè)立虛假公司，以出售“聯(lián)合資本”“實(shí)邁國(guó)際”等公司“原始股”獲取高額回報(bào)為誘餌，非法占有他人集資款，并隱瞞事實(shí)真相，以“解答”客戶咨詢問(wèn)題進(jìn)行虛假宣傳，幫助陳杰等人騙取集資款共計(jì)人民幣3995.268267萬(wàn)元，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。在共同犯罪中，被告人林廷、黃誠(chéng)德系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。據(jù)此，法院一審判處被告人林廷犯集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，驅(qū)逐出境;以被告人黃誠(chéng)德犯集資詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元，驅(qū)逐出境。

　　宣判后，林廷、黃誠(chéng)德不服提起上訴。省高院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)為定二上訴人實(shí)施犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，適用法律正確，審判程序合法。遂終審裁定“駁回上訴，維持原判”。