隨著潛逃柬埔寨等地的新西蘭籍重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某日前落網(wǎng)，一宗以高額投資疑似并不存在的“紅酒期權(quán)”為特點(diǎn)的涉外傳銷大案告破。在不到一年的時(shí)間內(nèi)，該傳銷組織在湖北、廣東、四川發(fā)展會(huì)員達(dá)3800多人，涉案金額達(dá)5750萬(wàn)元 。昨日，京山警方通報(bào)，11名涉案骨干人員被依法起訴。

　　“紅酒期權(quán)”每份7000元回報(bào)率超高

　　京山警方介紹，2012年4月，一種至少投資7000元的紅酒期權(quán)投資活動(dòng)在我國(guó)出現(xiàn)。由傳銷骨干人員宣傳“百利天使理財(cái)方案”并“現(xiàn)身說(shuō)法”，在電腦上演示注冊(cè)會(huì)員的操作流程和賬戶返款，以高額的獎(jiǎng)金和分紅收益，吸引了大批人員參加。

　　由于犯罪嫌疑人將“百利天使”會(huì)員管理平臺(tái)的服務(wù)器設(shè)在美國(guó)，給案件調(diào)查增加了很大難度。在省公安廳的支持下，案件指定由京山縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦理。

　　我省的會(huì)員主要分布在武漢和宜昌等地，其中一名41歲的宜昌男子王某向警方稱，2012年6月，兩個(gè)朋友跟他介紹，有一家公司在搞紅酒期權(quán)，購(gòu)買其原始股票后可獲等值紅酒，兩年后期權(quán)收益最多可達(dá)投資額的兩倍，還可享受分紅。王某稱，自己聽信后，參加了該“百利天使”基金，注冊(cè)4個(gè)賬號(hào)，共投資5.6萬(wàn)元，并發(fā)展了兩名下線，其下線又發(fā)展了眾多下線。王某的級(jí)別為銀級(jí)，到目前為止，已獲返利5000多元。

　　王某稱，“百利天使”的紅酒期權(quán)投資實(shí)質(zhì)上沒有紅酒，只是通過(guò)發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)及業(yè)績(jī)來(lái)獲得收益。

　　警方查明，會(huì)員發(fā)展下線時(shí)，要求至少投資7000元，購(gòu)買一份1000澳幣（虛擬貨幣）的紅酒股權(quán)，方可注冊(cè)成為銅級(jí)會(huì)員，并按銅級(jí)1000澳幣、銀級(jí)3000澳幣、金級(jí)5000澳幣、白鉆石級(jí)1萬(wàn)澳幣、銀鉆級(jí)3萬(wàn)澳幣、金鉆級(jí)7萬(wàn)澳幣、皇級(jí)15萬(wàn)澳幣的層級(jí)進(jìn)行管理，成為會(huì)員即取得發(fā)展下線資格，在發(fā)展直接下線時(shí)可獲10%的直推獎(jiǎng)，在發(fā)展的團(tuán)隊(duì)中還可以獲得互惠獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、新人獎(jiǎng)和投資分紅獎(jiǎng)等，直接或間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、金額作為計(jì)酬和返利的依據(jù)。

　　傳銷頭目通過(guò)專業(yè)取款人在ATM上取現(xiàn)

　　警方稱，這些傳銷頭目通過(guò)專業(yè)取款人在ATM上取現(xiàn)后，大多將所得暴利通過(guò)地下錢莊匯往海外，令傳銷成為滋生洗錢犯罪的土壤，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，對(duì)傳銷地的投資環(huán)境造成惡劣影響。

　　2012年4月，犯罪嫌疑人王某等假借“百利天使”名義開設(shè)會(huì)員管理平臺(tái)，并在湖北地區(qū)發(fā)展了以金某、李某等為首的傳銷人員和負(fù)責(zé)廣東、四川團(tuán)隊(duì)的章某、郝某等人，通過(guò)直接和間接發(fā)展下線，到2013年3月，共發(fā)展注冊(cè)會(huì)員3800多人，涉案金額折合人民幣5750萬(wàn)元，而會(huì)員提現(xiàn)總額僅600萬(wàn)元左右，其余大部分現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移。

　　警方通過(guò)一年多的縝密偵查，掌握了上線人員和部分取款團(tuán)伙人員的活動(dòng)規(guī)律，成功抓獲王某、金某等一干涉案骨干人員。

　　警方說(shuō)案

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷大玩空手道莫因貪心被蒙蔽

　　京山警方稱，網(wǎng)絡(luò)傳銷利用一些人以小錢博大利、企圖一夜暴富的心理，通過(guò)拉人加入，人拉人發(fā)展下線的方式，千方百計(jì)將下線口袋里的錢掏出來(lái)，然后下線又去對(duì)親友實(shí)施欺騙。相對(duì)傳統(tǒng)傳銷拉人頭、限制人身自由、洗腦等操作方式，網(wǎng)絡(luò)傳銷的宣傳方式更具隱蔽性，牟利空間更大，社會(huì)危害也更大。雖然執(zhí)法部門不斷增強(qiáng)打擊力度，但因網(wǎng)絡(luò)傳銷的特性使然，存在犯罪嫌疑人難以確定、資金不易查獲、證據(jù)取得及固定難等。

　　辦案民警李東平說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往制造虛擬的概念，可以是“紅酒股權(quán)投資”，也可以是“打火機(jī)股權(quán)投資”等，大玩空手道。先期進(jìn)入的會(huì)員，可能是“財(cái)源滾滾”，而后期進(jìn)入的會(huì)員，可能就是“血本無(wú)歸”了，弄不好，還可能將一干親友拉下水。李東平呼吁市民遠(yuǎn)離傳銷，管好自己的錢袋，特別是涉及錢財(cái)?shù)耐顿Y事，一定要慎之又慎，以防誤入陷阱，害己害人。