現(xiàn)如今，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人們的收入水平在不斷地提高，同時(shí)人們對(duì)于物質(zhì)的欲望也越來(lái)越強(qiáng)烈，而由此也產(chǎn)生的如非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪也呈現(xiàn)高發(fā)勢(shì)頭，這不今年灌南縣公安局就破獲了一起跨省傳銷案件，一下去了解一下。

　　2014年6月12號(hào)，灌南縣公安局接到一起群眾報(bào)案，稱位于灌南縣新安鎮(zhèn)某小區(qū)門(mén)口新開(kāi)的一家售酒門(mén)市，從去年以來(lái)，以賣酒為名在搞傳銷活動(dòng)。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 王曉亮：我們經(jīng)過(guò)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)傳銷組織，不光在我們灌南周邊，在河南省、安徽省、黑龍江省等省以及我們江蘇省的揚(yáng)州、鹽城、淮安等地方都有窩點(diǎn)。

　　隨后警方立即成立專案組進(jìn)行調(diào)查取證。經(jīng)過(guò)仔細(xì)偵查，警方發(fā)現(xiàn)，這家售酒門(mén)市所銷售的酒是從一個(gè)名為“洋河成功宴”的網(wǎng)站上購(gòu)買的，該網(wǎng)站所推銷的商品廣告涉嫌傳銷犯罪。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 王曉亮：首先這個(gè)會(huì)員加入這個(gè)組織以后，他每個(gè)人把錢交了之后，給了一個(gè)會(huì)員編號(hào)，把這個(gè)會(huì)員編號(hào)專門(mén)錄入一個(gè)會(huì)員網(wǎng)站，網(wǎng)站根據(jù)他發(fā)展的下線，發(fā)展多少下線，上面網(wǎng)站都看的很清楚的。

　　經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的艱苦工作，警方初步查明，從去年12月份以來(lái)，鹽城籍的成某和灌南縣的姚某等人以推銷經(jīng)營(yíng)酒為名，不僅在灌南縣以及周邊地區(qū)物色會(huì)員，而且一發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 副中隊(duì)長(zhǎng) 崔明華：要求入會(huì)者繳納6400到7200塊錢會(huì)費(fèi)，來(lái)取得入會(huì)資格，以發(fā)展下線會(huì)員，把他們發(fā)展的下線按照層級(jí)關(guān)系排序，往下延伸發(fā)展。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 王曉亮：最少要發(fā)展兩個(gè)會(huì)員，把這些會(huì)員按照一定順序，組成一定的層級(jí)，承諾這個(gè)會(huì)員發(fā)展下線的話，有返利。

　　通過(guò)分析研判，警方確定成某和姚某就是這個(gè)傳銷犯罪團(tuán)伙的頭目之一。為了徹底摧毀這個(gè)傳銷組織，警方?jīng)Q定暫時(shí)不對(duì)成某和姚某進(jìn)行抓捕，展開(kāi)進(jìn)一步偵查。7月底，警方通過(guò)深入偵查，很快發(fā)現(xiàn)鹽城籍的袁某和黑龍江籍的楊某，在江蘇揚(yáng)州、安徽、河南、黑龍江等地，采用與成某和姚某相同的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 副中隊(duì)長(zhǎng) 崔明華：每個(gè)入會(huì)的發(fā)展的下線會(huì)員他都錄入到這個(gè)網(wǎng)站里邊，有詳細(xì)的資料，個(gè)人信息，包括通訊方式都有，還有銀行賬號(hào)都有。

　　根據(jù)成某等人與其上下線的聯(lián)系，以及多次銀行轉(zhuǎn)賬匯款的證據(jù)，在河南等地警方的配合下，警方繪制出了這個(gè)跨省傳銷團(tuán)伙人員的關(guān)系架構(gòu)圖。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 王曉亮：涉及到省目前來(lái)說(shuō)就是窩點(diǎn)形成規(guī)模的有黑龍江、安徽，還有河南，涉及到人數(shù)大概一千多人，還有我們江蘇省內(nèi)的有鹽城、淮安，還有揚(yáng)州等地方，會(huì)員大概也在一千多人，加上我們灌南周邊的會(huì)員總共會(huì)員在四千多人，涉及到案值兩千余萬(wàn)元