現(xiàn)如今，隨著社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展，人們的收入水平在不斷地提高，同時人們對于物質的欲望也越來越強烈，而由此也產(chǎn)生的如非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等經(jīng)濟犯罪也呈現(xiàn)高發(fā)勢頭，這不今年灌南縣公安局就破獲了一起跨省傳銷案件，一下去了解一下。

　　2014年6月12號，灌南縣公安局接到一起群眾報案，稱位于灌南縣新安鎮(zhèn)某小區(qū)門口新開的一家售酒門市，從去年以來，以賣酒為名在搞傳銷活動。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊 副大隊長 王曉亮：我們經(jīng)過深入調查發(fā)現(xiàn)這個傳銷組織，不光在我們灌南周邊，在河南省、安徽省、黑龍江省等省以及我們江蘇省的揚州、鹽城、淮安等地方都有窩點。

　　隨后警方立即成立專案組進行調查取證。經(jīng)過仔細偵查，警方發(fā)現(xiàn)，這家售酒門市所銷售的酒是從一個名為“洋河成功宴”的網(wǎng)站上購買的，該網(wǎng)站所推銷的商品廣告涉嫌傳銷犯罪。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊 副大隊長 王曉亮：首先這個會員加入這個組織以后，他每個人把錢交了之后，給了一個會員編號，把這個會員編號專門錄入一個會員網(wǎng)站，網(wǎng)站根據(jù)他發(fā)展的下線，發(fā)展多少下線，上面網(wǎng)站都看的很清楚的。

　　經(jīng)過一個星期的艱苦工作，警方初步查明，從去年12月份以來，鹽城籍的成某和灌南縣的姚某等人以推銷經(jīng)營酒為名，不僅在灌南縣以及周邊地區(qū)物色會員，而且一發(fā)展會員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊 副中隊長 崔明華：要求入會者繳納6400到7200塊錢會費，來取得入會資格，以發(fā)展下線會員，把他們發(fā)展的下線按照層級關系排序，往下延伸發(fā)展。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊 副大隊長 王曉亮：最少要發(fā)展兩個會員，把這些會員按照一定順序，組成一定的層級，承諾這個會員發(fā)展下線的話，有返利。

　　通過分析研判，警方確定成某和姚某就是這個傳銷犯罪團伙的頭目之一。為了徹底摧毀這個傳銷組織，警方?jīng)Q定暫時不對成某和姚某進行抓捕，展開進一步偵查。7月底，警方通過深入偵查，很快發(fā)現(xiàn)鹽城籍的袁某和黑龍江籍的楊某，在江蘇揚州、安徽、河南、黑龍江等地，采用與成某和姚某相同的方式進行傳銷活動。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊 副中隊長 崔明華：每個入會的發(fā)展的下線會員他都錄入到這個網(wǎng)站里邊，有詳細的資料，個人信息，包括通訊方式都有，還有銀行賬號都有。

　　根據(jù)成某等人與其上下線的聯(lián)系，以及多次銀行轉賬匯款的證據(jù)，在河南等地警方的配合下，警方繪制出了這個跨省傳銷團伙人員的關系架構圖。

　　灌南縣公安局經(jīng)偵大隊 副大隊長 王曉亮：涉及到省目前來說就是窩點形成規(guī)模的有黑龍江、安徽，還有河南，涉及到人數(shù)大概一千多人，還有我們江蘇省內的有鹽城、淮安，還有揚州等地方，會員大概也在一千多人，加上我們灌南周邊的會員總共會員在四千多人，涉及到案值兩千余萬元