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來了來了！ 《防范和處置非法集資條例》 將于2021年5月1日起施行 今后“金融”“交易所” “財(cái)富管理”等字樣要謹(jǐn)慎使用 消費(fèi)者關(guān)心的 明星代言非法集資 也有了定論 日前，中國政府網(wǎng)公布了《防范和處置非法集資條例》(以下簡稱《條例》)。該《條例》將于2021年5月1日起施行?！稐l例》明確指出，國家禁止任何形式的非法集資，對非法集資堅(jiān)持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原
2020年10月26日，廣西梧州市蒼梧縣公安局破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，并刑事拘留犯罪嫌疑人劉某某、薛某某。鷹鑒了解到，3月1日，蒼梧縣人民檢察院對外披露了劉某某、薛某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的起訴書?！ ≡撈鹪V書中顯示，經(jīng)依法審查查明：2019年4月至2020年4月，被告人劉某某、薛某某先后在中君國際控股集團(tuán)（以下簡稱“中君國際”）旗下的“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”互聯(lián)網(wǎng)平臺注冊成為會
近日，中新觀察在“中山市公安局”微信公眾號注意到一則《關(guān)于小霸王文化發(fā)展有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的公告》（以下簡稱：《公告》）?！ ?jù)《公告》顯示，近期，中山市公安局陸續(xù)接群眾報(bào)案稱：小霸王文化發(fā)展有限公司涉嫌非法集資。中山市公安局目前正對此案開展全力偵查，請投資參與人配合公安機(jī)關(guān)工作，不信謠、不傳謠，更不要參與各類非法聚集活動，公安機(jī)關(guān)將依法辦案，最大限度地保護(hù)投資人合法權(quán)益，并依法適
2月28日，新疆吐魯番一六旬老人向澎湃新聞（www.thepaper.cn）反映，自己在“尚朋高科”公司1月份的會員費(fèi)續(xù)費(fèi)被無故取消，因續(xù)費(fèi)中斷會給自己造成損失，他撥打客服電話以及向該公司發(fā)郵件反映均無果?！ ±先艘辉路莸睦m(xù)費(fèi)訂單被取消。本文圖片均為受訪者提供 老人說，去年8月份，他經(jīng)其他人推薦加入了“尚朋高科”公司，公司承諾連續(xù)續(xù)費(fèi)24個(gè)月之后，等將來公司上市，他可以當(dāng)股東合伙人，給分紅，
近日，有消費(fèi)者向偵探爆料，近來一款名為“大牌購plus”的小程序在微信朋友圈十分火爆，根據(jù)其發(fā)來的有關(guān)大牌購的介紹，偵探聞到了傳銷的味道。 偵探了解到，“大牌購plus”為一款微信小程序，上面售賣的品牌眾多，有像拉夏貝爾這樣的大品牌，也有不知名的三四線品牌，品類也十分繁多，從服裝、食品到化妝品日用品等等?！ ?jù)大牌購plus官方介紹，該平臺是一個(gè)微信大牌特賣分銷平臺,主要是幫助大牌方清理庫存
2月28日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，邛崍市人民法院審理宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以投資房地產(chǎn)項(xiàng)目為名，事實(shí)傳銷活動，六名被告人加入組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。 檢察院指控，“ＤＭＳ”系境外平臺，該平臺公司對外宣稱在某國開發(fā)了名為“玫瑰之城”的房地產(chǎn)項(xiàng)目，為建造該項(xiàng)目，向廣大群眾集資，通過網(wǎng)絡(luò)注冊發(fā)展會員?！ T在該網(wǎng)站注冊賬號，均需提供推薦人，并且需繳納人民幣7
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，小霸王文化是國民游戲機(jī)小霸王的品牌持有者益華集團(tuán)的關(guān)聯(lián)公司?！ ∧壳埃缴形磁缎“酝跷幕嫦臃欠Y的具體情形，但記者了解到，2016年，小霸王文化曾發(fā)起上市計(jì)劃，擬重新整合小霸王旗下的所有品牌和有關(guān)資產(chǎn)，并喊出了“打造未來市值超500億的游戲產(chǎn)業(yè)新霸主”的口號。 彼時(shí)，小霸王文化發(fā)起了3000萬元的股權(quán)認(rèn)購，吸引了眾多投資者。而據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者2019
2月28日，鷹鑒了解到，銀川市興慶區(qū)人民檢察院對外披露了一起以炒外匯、黃金名義收取“入門費(fèi)”在全國大肆發(fā)展下線的網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，被告人黃某某、劉某某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被提起公訴。 米治投資平臺自成立以來，利用微信群及網(wǎng)絡(luò)平臺，以炒外匯、黃金的名義，通過收取每人2000美元“入門費(fèi)”的形式，按照一定順序組成層級，并以發(fā)展人員的數(shù)量和層級作為返利依據(jù)，在全國
廣東省雷州市男子潘某某無視國家法律，在廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)、樟木頭鎮(zhèn)、橫瀝鎮(zhèn)、大朗鎮(zhèn)、萬江區(qū)等地大肆開展“亮碧思”傳銷活動。鷹鑒2月28日獲悉，潘某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被東莞市第二市區(qū)檢察院提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：亮碧思集團(tuán)（香港）有限公司以推銷商品為名，要求加入者購買商品獲得加入資格、成員分為尊爵、勛爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、經(jīng)銷商7個(gè)層級，按照組織成員的數(shù)量及累計(jì)組織業(yè)績作
2月28日，鷹鑒獲悉吉林省通化市柳河縣人民檢察院對外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴上看到，柳河縣檢察院認(rèn)為被告人沈某某、姚某某因積極參加傳銷組織，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，并建議法院判處有期徒刑，并處高額罰金。 2018年1月起，陳某某以投資“缺口”項(xiàng)目為名，以發(fā)展下線、繳納投資款的方式，以高額返利和額外獎勵作為誘餌，引誘他人加入成為會員參與投資，通過不斷發(fā)展下線會員投入資金
