山東新國豐控股公司“新世界”電商涉嫌集資詐騙,疑似已崩盤跑路
去年底,中原新聞網(wǎng)接網(wǎng)友爆料稱,位于濟(jì)南市槐蔭區(qū)的首諾城市之光東座21樓,有人搞集資詐騙,本網(wǎng)隨即派員對此展開調(diào)查。
“狡兔三窟”,企業(yè)名稱竟“成迷”
在該辦公樓一樓的樓層索引指示牌上,本網(wǎng)注意到該地址的公司名稱為“杭州嗨米未來創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司”,而來到該公司映入眼簾的卻是一家名為“中經(jīng)新國豐控股有限公司”的企業(yè)。
樓層索引指示牌
“新世界”電商總部
在公司簡介一欄中,是這樣介紹企業(yè)的,“中經(jīng)新國豐控(股)有限公司成立于2017年4月,注冊資本1.2億,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、物流為一體的多元化集團(tuán)公司,在國內(nèi)有20余家分公司,旗下有多家釀酒業(yè)有限公司。在后疫情時代,面對實(shí)體行業(yè)和電商行業(yè)大蕭條時期,我們依然進(jìn)軍商城領(lǐng)域,全力打造新世界新電商平臺,快速占領(lǐng)市場,讓14億人民享受健康幸福生活,實(shí)現(xiàn)財(cái)富價值”。
通過現(xiàn)場擺放的展架,這是一家銷售品牌名稱為“世界島”醬酒的企業(yè),酒廠為貴州賴氏釀酒業(yè)(集團(tuán))有限公司。
現(xiàn)場擺放的公司簡介及產(chǎn)品介紹展架
通過“企查查”信息檢索發(fā)現(xiàn),中經(jīng)新國豐控股有限公司法定代表人秦多,注冊資本1.2億,2021年度報告顯示該公司實(shí)繳資金0元,登記的注冊地址位于貴州省貴陽市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)湖濱路89號。在該公司控制的18家企業(yè)及間接持股的23家企業(yè)中,并無位于山東的公司。本網(wǎng)曾嘗試與該公司取得聯(lián)系,但并未成功。
既然中經(jīng)新國豐控股有限公司注冊地址位于貴陽,而索引指示牌上的杭州嗨米未來創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司則位于杭州市錢塘區(qū)。那么眼前的這家企業(yè)到底叫什么名字?
本網(wǎng)通過微信聊天群里的轉(zhuǎn)賬記錄發(fā)現(xiàn)了“端倪”,原來所有的投資資金都進(jìn)入了一家名為“山東新國豐控股集團(tuán)有限公司”的賬戶。
山東新國豐控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)賬記錄
信息顯示:山東新國豐控股集團(tuán)有限公司成立于2022年10月28日,注冊資本5000萬元人民幣,大股東(持股85%)及法定代表人王保信,張阿遷持股15%,其中王保信任執(zhí)行董事,張阿遷任監(jiān)事,張長志負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。該公司實(shí)際注冊地址位于濟(jì)南市槐蔭區(qū)恒大雅苑8-1地塊商務(wù)辦公樓,該注冊地址距離實(shí)際辦公地址僅1公里。如此“煞費(fèi)苦心”的變換招牌,不知意欲何為?
“掛羊頭賣狗肉”,50天回本,125天2.5倍返利的獎金模式涉嫌以傳銷方式進(jìn)行非法集資
在該公司,消費(fèi)會員級別分為699元、999元、1999元、3999元(年前不開放)四個檔次。無論會員投資哪個級別均有動靜態(tài)兩種收益。
靜態(tài)收益2.5倍,2%廣告費(fèi)分紅釋放,50天回本,收益周期125天。
動態(tài)收益,分享10%,低級別推高級別有“燒傷”。
動態(tài)收益共有一鉆到六鉆6個級別。
直推2人(賬號),團(tuán)隊(duì)人數(shù)10人(賬號)即達(dá)到一鉆級別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的5%,考核1個部門。
直推3人(賬號),團(tuán)隊(duì)人數(shù)50人(賬號)即達(dá)到二鉆級別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的10%,考核1個部門。
直推5人(賬號),團(tuán)隊(duì)人數(shù)200人(賬號)即達(dá)到三鉆級別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的15%,考核1個部門。
直推10人(賬號),團(tuán)隊(duì)人數(shù)1000人(賬號)即達(dá)到四鉆級別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的20%,考核2個部門。
直推20人(賬號),團(tuán)隊(duì)人數(shù)5000人(賬號)即達(dá)到五鉆級別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的25%,考核2個部門。
直推30人(賬號),團(tuán)隊(duì)人數(shù)20000人(賬號)即達(dá)到六鉆級別。拿傘下所有靜態(tài)釋放額度的30%,考核3個部門。
平級獎10%
“新世界”電商獎金模式
“新世界”電商平臺獎金模式是典型的龐氏騙局,其涉門檻、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬,違反《禁止傳銷條例》,符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》關(guān)于非法集資的認(rèn)定。涉嫌以傳銷方式進(jìn)行非法集資。
招搖撞騙,操盤手竟然是名“慣犯”
在公司,本網(wǎng)遇到了傳說中的操盤手、大“領(lǐng)導(dǎo)”黃某,沒成想一眼望去竟然是“老熟人”。這位夸夸其談,講話傲慢、不可一世的黃某曾為多家公司站臺,忽悠造勢,最終的結(jié)局都是一地雞毛,崩盤跑路。
2022年1月7日,《天網(wǎng)第一線》自媒體平臺曝光一個名為“美好時光”的旅游項(xiàng)目涉嫌集資詐騙。該項(xiàng)目注冊主體名稱為河南順然旅行社有限公司,經(jīng)營地址位于河北省石家莊市長安區(qū)嘉和廣場3號公寓。該公司偽造國家旅游局紅頭文件,謊稱享受國家旅游補(bǔ)貼政策紅利,投資10000元,每天分紅500元,20天回本,30天1.5倍收益出局。在這個擊鼓傳花的騙局中,黃某就為老板曹某站臺極力吹噓平臺的穩(wěn)定性、合法性,忽悠大家投資,最終曹某失聯(lián),卷錢跑路。
同樣在“米婭商城”(后期更名為嗨米全球)項(xiàng)目中也有黃某的身影,他稱在該項(xiàng)目中給老板呂某做了不到3個億的業(yè)績。在各種會議中,黃某大放厥詞,上躥下跳,賣力忽悠,致使大量投資人上當(dāng)受騙,最終“米婭商城”被河北省館陶縣市場監(jiān)督管理局凍結(jié)資金,宣告結(jié)束。
“慣騙”黃某
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會主席郭樹清曾表示,非法集資套路眾多,在打擊非法集資過程中,努力通過多種方式讓人民群眾認(rèn)識到,高收益意味著高風(fēng)險,收益率超過6%的就要打問號,超過8%的就很危險,10%以上就要準(zhǔn)備損失全部本金。一旦發(fā)現(xiàn)承諾高回報的理財(cái)產(chǎn)品和投資公司,就要相互提醒、積極舉報,讓各種金融詐騙和不斷變異的龐氏騙局無所遁形。
截至目前,“新世界”電商平臺已對絕大部分享受靜態(tài)收益的客戶停止提現(xiàn)。3月7日-8日本網(wǎng)兩次來到該公司,發(fā)現(xiàn)大門緊閉。據(jù)了解,目前中國銀行方面已對其對公賬戶“限制非柜面交易”,而市場監(jiān)管部門也已介入調(diào)查并對該企業(yè)涉案資金賬戶進(jìn)行凍結(jié)。
希望廣大投資人盡快到公安機(jī)關(guān)報案,以降低損失。后續(xù)進(jìn)展?fàn)顩r,本網(wǎng)將持續(xù)予以關(guān)注。
文章來源:中原新聞網(wǎng)《企業(yè)輿情觀察》欄目